چهارشنبه، 12 اردیبهشت 1403 - Wed, 01st May 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,300.07
طلای 18 34,302,000
سکه امامی 415,100,000
بهار ازادی 379,950,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
پولشویی - صفحه هجدهم
بروزرسانی: 18:06
4 ماه حبس، حکم بنیان گذار بایننس
بابک زنجانی، مجرم نفتی چگونه از اعدام گریخت
شناسایی فرار مالیاتی 860 میلیارد تومانی از یک دلال پتروشیمی در استان فارس
گامی دیگر در اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
فعال رمزارز زندانی شد
341 -
  برنده ها و بازنده های انتخابات به روایت کیهان/جواب در دلیل برکناری شماست/لزوم توجه به معیشت مردم در پساانتخابات
تابناک- سیاسی- 60  روز پیش - یکشنبه 13 اسفند 1402، 04:45 71544068


چهره هایی که رای نیاوردند، سیستان و بلوچستان در انتظار کمک، توجیه مخالفت با افزایش حقوق کارگران و کارمندان، مذاکره در قاهره برای آتش بس در غزه، -   به گزارش تابناک روزنامه های امروز ...
انتخابات - روزنامه - امروز - افزایش حقوق کارگران - مجلس شورای اسلامی - سیستان و بلوچستان - کیهان


343 -
  ده هزار فرار مالیاتی؛ آیا دولت وارد عمل می شود؟
افکارنیوز- اقتصادی- 60  روز پیش - شنبه 12 اسفند 1402، 14:00 71536474


بر اساس پیش بینی های ما، قصد داریم بیش از 30 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را وصول کنیم و تاکنون نزدیک به 1000 پرونده معاملات مشکوک که شبهه به پولشویی دارند، - مبارزه با پولشویی ، درباره ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه - کشور - دستگاه های اجرایی - مالیاتی


344 -
  پیش بینی وصول 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
اقتصاد 24- اقتصادی- 60  روز پیش - شنبه 12 اسفند 1402، 10:01 71532273


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: پیش بینی ما وصول بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است و نزدیک به 1000 پرونده معاملات مشکوک احراز شده که ظن به پولشویی دارند. -
30 هزار میلیارد - میلیارد تومان - مبارزه با پولشویی - پیش بینی - مالیاتی - میلیارد - پولشویی


345 -
  پیش بینی وصول 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
ایلنا- اقتصادی- 60  روز پیش - شنبه 12 اسفند 1402، 09:45 71531991


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اظهار داشت: پیش بینی ما وصول بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است و نزدیک به 1000 پرونده معاملات مشکوک احراز شده که ظن به پولشویی دارند. ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - 30 هزار میلیارد - میلیارد تومان - کشور - دستگاه های اجرایی


346 -
  استخدام کارشناس حسابرسی داخلی در مجتمع نورد گالوانیزه دشتستان راد در تهران
ای استخدام- اقتصادی- 61  روز پیش - جمعه 11 اسفند 1402، 13:31 71521736


استخدام مجتمع نورد گالوانیزه دشتستان رادمجتمع نورد گالوانیزه دشتستان راد در تهران (منطقه 3، ونک) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان تهران استخدام می نماید - مسلط به استانداردهای ...
گالوانیزه - دشتستان - حسابرسی - استخدام - تهران - قوانین و مقررات - نورد


347 -
  ایران همچنان در بند لیست سیاه FATF؛ لزوم توجه به انضباط بانکی و ساده انگاری های خطرناک
اقتصاد 24- سیاسی- 61  روز پیش - جمعه 11 اسفند 1402، 09:31 71518378


به نظر می رسد که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین وظایف نمایندگان آینده مردم در قوه مقننه باید مجاب کردن دولت به انضباط سیستم بانکی و رعایت تمامی دستورالعمل ...
انتخابات مجلس شورای اسلامی - مبارزه با پولشویی - مجلس شورای اسلامی - برگزاری انتخابات - انتخابات مجلس - شورای اسلامی - سیستم بانکی


348 -
  هفت سوال بی پاسخ درباره گروه اقدام ویژه مالی (FATF)
پیام نفت- سیاسی- 62  روز پیش - پنجشنبه 10 اسفند 1402، 18:05 71513686


سعید نصراللهی، فعال اقتصادی، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بین دولتی است که درباره نحوه پولشویی و تامین مالی تروریسم تحقیق می کند،
مالی - اقدام - تامین مالی تروریسم - تروریسم - کشور - ویژه - گروه


349 -
  تعداد اعضای FATF از سازمان ملل بیشتر است
پیام نفت- سیاسی- 62  روز پیش - پنجشنبه 10 اسفند 1402، 18:05 71513685


ایلنا گزارش می‌دهد: تعداد کشورهای عضو سازمان ملل ١٩٣ کشور است اما تعداد کشورها و قلمروهای قانونی اعضا FATF شامل ٩ سازمان منطقه‌ای و 196 کشور در جهان است که در مجموع شامل ٢٠٥ عضو می‌شود.
کشور - کشورها - سازمان ملل - سازمان - کارگروه - تعداد - کشورهای توسعه یافته


350 -
  تعقیب قضایی قاطعانه تر برای جرائم بلاکچین و متاورس در چین
تجارت نیوز- بین الملل- 63  روز پیش - چهارشنبه 9 اسفند 1402، 13:30 71497547


در پکن، دادستان های چینی وعده داده اند که با جرائم مرتبط با فناوری بلاکچین و پروژه های متاورس با شدت بیشتری برخورد کنند. - ، دادستانی، عالی ترین مرجع قضایی چین در یک کنفرانس مطبوعاتی ...
دادستان - دادستانی - ارز دیجیتال - بلاکچین - دادستانی کل - غیرقانونی - کنفرانس مطبوعاتی


351 -
  هشدار جدی درباره رمزارزها
آرمان ملی- اقتصادی- 64  روز پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 23:43 71490506


در کشور ما هنوز رمز ارز فاقد مجوز است و قانونی نیست و به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی به آن نگاه می کنیم. - به گزارش آرمان ملی به نقل از تسنیم، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ ...
پولشویی - مالی - اطلاعات - صندوق های قرض الحسنه - پرونده مالیاتی - رمز ارز - بانک اطلاعاتی


352 -
  هشدار درمورد رمزارزها/تراکنش های رمزارزی پولشویی است
خبر آنلاین- اقتصادی- 64  روز پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 23:15 71490272


در کشور ما هنوز رمز ارز فاقد مجوز است و قانونی نیست و به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی به آن نگاه می کنیم. -
پولشویی - رمز ارز - فعالیت - قانونی - کشور - فاقد


353 -
  رصد تراکنش مالی سلبریتی ها در دستور کار قرار گرفت
اقتصاد ایران- اقتصادی- 64  روز پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 20:18 71488694


به گزارش اقتصاد ایران، هادی خانی در پاسخ به سوالی در خصوص نظارت بر حساب هنرمندان و سلبریتی ها گفت: هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می شود و اگر احراز شود که مشکوک به پولشویی و جرایم ...
پولشویی - تراکنش مالی - سلبریتی ها - مالی - سلبریتی - اقتصاد - تراکنش


354 -
  همکاری تنگاتنگ قوای سه گانه در تدوین سند مبارزه با پولشویی
خبرگزاری بازار- سیاسی- 64  روز پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 19:31 71488233


بر اساس سامانه ای که طراحی و عملیاتی کردیم، نحوه عملکرد دستگاهای اجرایی، مستمر رصد می شود و گزارش آن سالانه برای مقام معظم رهبری و روسای قوای سه گانه ارسال می شود. - رییس مرکز اطلاعات ...
قوای سه گانه - مبارزه با پولشویی - مقام معظم رهبری - سه گانه - تدوین سند - مقام معظم - اطلاعات


355 -
  فرزین: بریکس، FATF خود را داشته باشد + فیلم
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 64  روز پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 18:40 71487679


پیشنهاد ایران به اعضای بریکس این است که پول و نهادهای مشترک و نظام هایی مثل سوییفت و FATF برای خودمان در بریکس ایجاد کنیم و به سمت مبادلات پولی با کشورها حرکت کنیم. - به گزارش اقتصادآنلاین ...
بریکس - پیشنهاد - سوییفت - پیام رسان - فرزین - نظام - کنیم


356 -
  پیشنهادهای روی میز بانک مرکزی ایران برای سوییفت و FATF بریکس
موج- اقتصادی- 64  روز پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 18:30 71487591


به گفته رییس کل بانک مرکزی، پیشنهاد ایران به اعضای بریکس این است که پول و نهادهای مشترک و نظام هایی مثل سوییفت و FATF برای خودمان در بریکس ایجاد کنیم و به سمت مبادلات پولی با کشورها حرکت کنیم.
بریکس - پیشنهاد - بانک مرکزی - کنیم - بانک مرکزی ایران - بانک - سوییفت


357 -
  اظهار بی گناهی عمران خان و همسرش در یک پرونده فساد
ایسنا- بین الملل- 64  روز پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 16:30 71486127


نخست وزیر اسبق پاکستان به همراه همسرش امروز (سه شنبه) در دادگاهی در اسلام آباد در رابطه با یکی از پرونده های قضایی به اتهام فساد مالی، خودشان را بی گناه دانستند. - نخست وزیر اسبق پاکستان ...
پاکستان - پرونده های قضایی - اسلام آباد - نخست وزیر - عمران خان - پرونده - اتهام


358 -
  تمام تراکنش مالی در کشور رصد می شود/برخورد با موارد مشکوک به پولشویی
تجارت نیوز- اقتصادی- 64  روز پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 13:05 71482983


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد. - رییس مرکز اطلاعات ...
پولشویی - تراکنش مالی - مالی - برخورد - تراکنش - اطلاعات - اقتصادی


359 -
  هشدار درمورد رمزارزها/تراکنش های رمزارزی پولشویی است
شهر بورس- اقتصادی- 64  روز پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 12:23 71482340


در کشور ما هنوز رمز ارز فاقد مجوز است و قانونی نیست و به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی به آن نگاه می کنیم. The post هشدار درمورد رمزارزها/تراکنش های رمزارزی پولشویی است appeared first on شهر بورس ...
پولشویی - رمز ارز - فعالیت - قانونی - مجوز - صندوق های قرض الحسنه - رمز ارزها


360 -
  هشدار؛ تراکنش های رمزارزی پولشویی است
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 64  روز پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 11:30 71481348


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد. - به گزارش اقتصاد ...
پولشویی - مالی - اطلاعات - تراکنش مالی - اقتصاد - تراکنش - اقتصادی




 
اخبار داغ:
تراکتور – استقلال منفجر می شود
گرگ پارسی 36 ساله مصدوم شد/مصدومیت شدید هادی چوپان در باشگاه فوق لاکچری اش+بیوگرافی و فیلم!!
منوی عجیب رستوران وحید شمسایی؛ این غذا محبوب ممنوع است! + ویدئو
خبر خوش دولت برای بازنشستگان تامین اجتماعی
علت خودکشی دکتر زهرا ملکی در جاسک هرمزگان چه بود؟
جزییات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1403
خبرمهم / عدد آخر افزایش حقوق بازنشستگان در خردادماه اعلام شد + جزییات
اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به افزایش 35 درصدی حقوق های/ حقوق مان به 10 میلیون هم نمی رسد
خبر فوری؛فیش حقوق اردیبهشت بازنشستگان تغییر کرد+جرییات مبالغ
دولت ملزم به همسان سازی حقوق بازنشستگان از 1403/01/01 شد! | اردیبهشت در کوچه بازنشستگان عروسی شد
لشکرکشی تراکتوری ها به دره عقاب ها برای شکار استقلال+عکس
پوستر معنادار و شیطنت آمیز پرسپولیس برای بازی با سپاهان خبرساز شد + عکس
رونمایی دوست علی کریمی در ایران / دورهمی خوش تیپ های پرسپولیس/ عکس
وقتی «نفس بازغی»همه زیبایی دنیارو تو چهرش ساخت!/چهره جدید خانم با موهای ژولیده
صعود رئال مادرید به فینال لیگ قهرمانان اروپا در شب تساوی 2-2 مقابل بایرن مونیخ (2018/5/1) / فیلم
سخنان مهم رهبر انقلاب در دیدار با معلمان چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه 1403
دخترم عکس های شرم آوری از خود در فضای مجازی گذاشت و آبرویم را بُرد / دیگر نمی توانم او را تحمل کنم!
حقوق حداقل بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی 35 درصد افزایش پیدا کرد
فوری/ افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی +ویدئو
فال روزانه فال روزانه فردا پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه 1403 را اینجا بخوانید
جدیدترین اخبار از طرح تقسیم تهران
نحوه دریافت بسته 30 گیگ اینترنت رایگان روز معلم
حمله روسیه به مقر فرماندهی نیروهای اوکراینی

موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی
افزایش حقوق بازنشستگان
افزایش حقوق
سازمان تامین اجتماعی
مستمری بگیران
تأمین اجتماعی
ترکیب احتمالی پرسپولیس
سخنگوی دولت
ماهی مسموم
فیلسوف یونانی
سفر به آمریکا
مشاور امنیت ملی افغانستان
علی محمد طهماسبی بیرگانی
آگهی جذب نیرو
عرفان جم رتبه
چهارمین
تیلور ساندر
شاگردان گواردیولا
آنجلینیو
سرنگ های چینی
پاس گل ترابی
مرکز بهداشت استان
جنرال الکتریک
جشنواره عکس سرو روان
فیدیبو
امیرحمزه حیدریان
مرسک
شهر دوستدار سالمند
استان تهران
رقابت های لیگ برتر
میزبان استقلال
قهرمانان اروپا
همسان سازی حقوق بازنشستگان
شورای عالی کار
ترکیب تراکتور
استقلال تهران
بازنشستگان تأمین اجتماعی
لیگ قهرمانان
آتش بس در غزه
رئال مادرید
بایرن مونیخ
مجتبی جباری
قهرمانی در لیگ برتر
دو بازیکن پرسپولیس
بازیکن پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس
همسان سازی حقوق
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیات وزیران
تراکتوری ها
رهبر انقلاب
کمیسیون اجتماعی مجلس
استخدام نیروی انسانی
تیم فوتبال استقلال
مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت
پیشکسوت استقلال
کمیسیون اجتماعی
هفته بیست و پنجم
رسانه های ورزشی
باشگاه تراکتور
رژیم صهیونیستی
دانشگاه کلمبیا
اردوی پرسپولیس
فوتبال استقلال
تراکتور تبریز
کورس قهرمانی
تسهیلات مسکن
امید عالیشاه
شورای نگهبان
شورای اسلامی
شانس قهرمانی
نیروی انسانی
ضربات پنالتی
رییس کمیسیون
فوتبال ایران
آخرین وضعیت
اوسمار ویرا


 

کلینیک ترک اعتیاد
دانلود آهنگ | فضا2موزیک
ورق گالوانیزه چیست؟+منبع
رومارن
تهران روز
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
دانلود آهنگ جدید
آکس مگ
فروشگاه ساز پادروشاپ
دوره ارز دیجیتال
موسسه مهاجرتی
اموزش کراتینه
ترندیول
پارتیشن
پارتیشن اداری
پارتیشن شیشه ای
پارتیشن شیشه ای
بیت موزیک
اجاره وثیقه
عایق پلیمری
دادخواه وکالت
قرعه کشی انلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
تور مشهد با قطار
سیم بکسل و جرثقیل
قطعات ماشین آلات صنعتی
PDF سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
تعبیر خواب
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
دانلود رمان
خرید فنس چمنی
سفربازی؛ رزرو هتل با تخفیف
اخبار بازیگران
موزیک تگ
دانلود آهنگ ایرانی
ویکی درمان
مبلشویی تخصصی سعید در قائمشهر
ترخیص کالا از گمرک بندرعباس
خرید بلیط قطار مشهد
تحلیل بیت کوین
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
پلازا
خرید پرفکت مانی
پایان نامه ارشد معماری
رزرو ارزان هتل
ایرانی موزیک
خرید گجت های خاص
دانلود فیلم
دانلود سریال
منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه لیانا پرواز

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.