چهارشنبه، 12 اردیبهشت 1403 - Wed, 01st May 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,299.89
طلای 18 34,371,000
سکه امامی 416,820,000
بهار ازادی 380,150,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
پولشویی - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 19:03
4 ماه حبس، حکم بنیان گذار بایننس
بابک زنجانی، مجرم نفتی چگونه از اعدام گریخت
شناسایی فرار مالیاتی 860 میلیارد تومانی در استان فارس
CZ، مدیرعامل پیشین صرافی بایننس به 4 ماه زندان محکوم شد
شناسایی فرار مالیاتی 860 میلیارد تومانی از یک دلال پتروشیمی در استان فارس
گامی دیگر در اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
321 -
  بریکس پیشنهاد «سوییفت» و «FATF» بانک مرکزی ایران را پذیرفت
موج- اقتصادی- 58  روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 17:40 71567159


پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) در دستور کار بریکس قرار گرفت. - بریکس پیشنهاد ...
بانک مرکزی ایران - بانک مرکزی - بریکس - بانک - پیشنهاد - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی


322 -
  ایجاد بانک اطلاعاتی برای شناسایی افراد مظنون به پولشویی مبارزه با پولشویی باعث افزایش درآمد دولت می شود
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 58  روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 15:54 71565631


رصد اطلاعات نقل و انتقالات مالی و تراکنش های بانکی به منظور شناسایی پولشویی ها و اخلالگران در اقتصاد کشور در حال حاضر با استفاده از تجهیزات مدرن و امکانات لازم انجام می شود. - اقدامات ...
پولشویی - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - نقل و انتقالات - اطلاعات - شناسایی - اقتصاد کشور


323 -
  پیشنهاد ایران برای ایجاد نظام های مشابه سوییفت و FATF در بریکس
روزنامه تعادل- اقتصادی- 58  روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 15:53 71565614


پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا در دستور ...
رتبه بندی اعتباری - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - نهاد - بانک مرکزی - رتبه بندی - بین الملل


324 -
  ایجاد بانک اطلاعاتی برای شناسایی مظنونان به پولشویی| مقابله باپولشویی درآمدهای دولت را افزایش می دهد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 58  روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 15:51 71565573


راه اندازی بانک اطلاعاتی شناسایی مظنونان به پولشویی در حالی خیلی از پولشویان را به دام انداخته است که به گفته کارشناسان این اقدام علاوه بر حفظ سلامت اقتصاد، - پولی کشور و مقابله با آن، ...
پولشویی - تراکنش های بانکی - بانک - شناسایی - بانک اطلاعاتی - اطلاعاتی - مقابله


325 -
  پیشنهاد ایران برای ایجاد نهاد مشابه سوییفت در دستور کار بریکس قرار گرفت
قدس آنلاین- اقتصادی- 58  روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 15:22 71565075


پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (مشابه FATF) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا ...
تأمین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی - نهاد - بانک مرکزی - بین الملل - بانک مرکزی ایران


326 -
  3 پیشنهاد بانک مرکزی ایران به بریکس
پرسون- اقتصادی- 58  روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 14:47 71564535


معاون امور بین الملل بانک مرکزی گفت: پیشنهادات بانک مرکزی ایران در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست های آتی جهت بحث و بررسی قرار گرفت. - ...
بانک مرکزی - رتبه بندی اعتباری - بانک مرکزی ایران - نهاد - مرکزی - پیشنهاد - تامین مالی تروریسم


327 -
  3 پیشنهاد بانک مرکزی ایران به بریکس
تابناک- اقتصادی- 58  روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 14:40 71564397


معاون امور بین الملل بانک مرکزی گفت: پیشنهادات بانک مرکزی ایران در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست های آتی جهت بحث و بررسی قرار گرفت. - ...
رتبه بندی اعتباری - بانک مرکزی - بانک مرکزی ایران - نهاد - مرکزی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی


328 -
  لیست سیاه FATF و ساده انگاری های خطرناک
ترابر نیوز- سیاسی- 58  روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 13:56 71563605


این گروه بین المللی (که تدوین کننده استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه گری است) در گزارش اخیر خود ایران را از اتهام تأمین مالی تروریسم مبرا دانسته ...
بین المللی - تأمین مالی تروریسم - لیست سیاه - استانداردهای بین المللی - مالی - ایران - تأمین مالی


329 -
  پیشنهاد ایجاد پیام رسان مشابه سوییفت، در دستور کار گروه بریکس
مدار اقتصادی- اقتصادی- 58  روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 13:48 71563473


پیشنهاد بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا ...
تامین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - نهاد - بین الملل - بانک


331 -
  پیشنهادهای ایران پذیرفته شد/ طرح بانک مرکزی در دستور کار بریکس
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 58  روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 13:03 71562781


بانک مرکزی از پذیرش پیشنهادهای ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی ...
رتبه بندی اعتباری - بانک مرکزی - نهاد - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - بانک - رتبه بندی


332 -
  پیشنهادهای بانک مرکزی در دستور کار بریکس قرار گرفت ایجاد پیام رسان جایگزین سوییفت
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 58  روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 12:56 71562682


پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF) و. - ، محسن کریمی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد ...
بانک مرکزی - بانک مرکزی ایران - نهاد - مرکزی - تامین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی


333 -
  تمایل بریکس به پیشنهاد بانک مرکزی ایران/ سوییفت جدید در راه است؟
اکو ایران- اقتصادی- 58  روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 12:43 71562456


پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای ...
تامین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک مرکزی ایران - نهاد - بین الملل


334 -
  بررسی پیشنهاد ایران برای پیام رسان مشابه سوییفت و نهاد مبارزه با پولشویی مشابه FATF در بریکس
تسنیم نیوز- اقتصادی- 58  روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 11:55 71561689


پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییف )، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - نهاد - بانک مرکزی - بین الملل - بانک مرکزی ایران


335 -
  پیشنهاد بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام های مشابه سوییفت و FATF بین اعضای بریکس
ایسنا- اقتصادی- 58  روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 11:55 71561670


پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای ...
رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک مرکزی ایران - نهاد - تامین مالی تروریسم - بین الملل


336 -
  پیشنهاد بانک مرکزی برای ایجاد نظام های مشابه سوییفت و FATF بین اعضای بریکس
ایسنا- اقتصادی- 58  روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 11:50 71561578


پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای ...
تامین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - نهاد - بین الملل - بانک


337 -
  محدودیت کارت محدود به کارت بود
میهن تجارت- اقتصادی- 58  روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 08:14 71558090


محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - تسنیم: محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - جمهوری اسلامی ایران - کارت به کارت - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی


338 -
  پشت پرده تشکل های خیریه؛ از اختلاس و کلاهبرداری تا پولشویی و فرار مالیاتی
روزنامه تعادل- ورزشی- 59  روز پیش - یکشنبه 13 اسفند 1402، 19:48 71554693


روزنامه اعتماد با استناد به گزارش مرکز پژوهش های مجلس فسادی پشت پرده تشکل های خیریه را افشا کرده است. - روزنامه اعتماد با استناد به گزارش مرکز پژوهش های مجلس فسادی پشت پرده تشکل های خیریه ...
مرکز پژوهش های مجلس - مرکز پژوهش ها - مرکز پژوهش های - روزنامه اعتماد - پژوهش - کمک های مردمی - تشکل


339 -
  موسسه خیریه؛ فرار مالیاتی و پولشویی؟
افکارنیوز- اقتصادی- 59  روز پیش - یکشنبه 13 اسفند 1402، 13:35 71549957


برخی از سرمایه دار ها به بهانه کار خیر، دارایی و ثروت خود را وقف تشکل هیات امنایی فامیلی خود کرده و از این طریق اقدام به فرار مالیاتی می کنند. - بررسی های میدانی مرکز پژوهش های مجلس حکایت ...
مرکز پژوهش های مجلس - مرکز پژوهش های - فرار مالیاتی - مالیاتی - مالی - تشکل - تامین مالی تروریسم


340 -
  گزارش مرکز پژوهش ها از اختلاس و پولشویی
مخاطب 24- اقتصادی- 59  روز پیش - یکشنبه 13 اسفند 1402، 10:18 71546538


مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به ابعاد بروز فساد و تعارض منافع در تشکل های اجتماعی و نهاد های خیریه پرداخته و می گوید کسری بودجه کشور شرایطی را به وجود آورده که از یکسو، - مرکز پژوهش های ...
مرکز پژوهش ها - مرکز پژوهش های مجلس - مرکز پژوهش های - تشکل - پژوهش - تامین مالی تروریسم - مالی




 
اخبار داغ:
گرگ پارسی 36 ساله مصدوم شد/مصدومیت شدید هادی چوپان در باشگاه فوق لاکچری اش+بیوگرافی و فیلم!!
همسان سازی حقوق ها انجام شد/ جدول حقوق جدید واریزی بازنشستگان در اردیبهشت
پخش زنده بازی تراکتور و استقلال در لیگ برتر + تماشای آنلاین
جزییات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1403
خبر فوری؛فیش حقوق اردیبهشت بازنشستگان تغییر کرد+جرییات مبالغ
خبرمهم / عدد آخر افزایش حقوق بازنشستگان در خردادماه اعلام شد + جزییات
دولت ملزم به همسان سازی حقوق بازنشستگان از 1403/01/01 شد! | اردیبهشت در کوچه بازنشستگان عروسی شد
پوستر معنادار و شیطنت آمیز پرسپولیس برای بازی با سپاهان خبرساز شد + عکس
مجتبی جباری از همسر زیبایش رونمایی کرد / استقلالی معروف از شغل جدیدش رونمایی کرد +عکس
رونمایی دوست علی کریمی در ایران / دورهمی خوش تیپ های پرسپولیس/ عکس
وقتی «نفس بازغی»همه زیبایی دنیارو تو چهرش ساخت!/چهره جدید خانم با موهای ژولیده
پخش زنده بازی فوتبال ذوب آهن نساجی مازندران امروز 12 اردیبهشت 1403 + تماشای آنلاین
فیلم | یک خبر جدید درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
مراسم ازدواج خواهرزاده احمدی نژاد در استانبول + عکس
فال روزانه فال روزانه فردا پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه 1403 را اینجا بخوانید
حمله روسیه به مقر فرماندهی نیروهای اوکراینی
نحوه دریافت بسته 30 گیگ اینترنت رایگان روز معلم
فال قهوه روزانه برای متولدین ماه های مختلف | امروز 12 اردیبهشت 1403
قتل زن 36 ساله با هل دادن در اصفهان/ قاتل جسد را در باغ شخصی اش دفن کرد
فوری؛ افزایش حقوق بازنشستگان تصویب شد+ مبلغ جدید
شگفتانه امروز قالیباف برای بازنشستگان| اراده دولت و مجلس اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است
آخرین خبر از طرح ساماندهی نیرو های شرکتی امروز 12 اردیبهشت/ طرح ساماندهی کلا منتفی شد!

موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی
افزایش حقوق
افزایش حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
همسان سازی حقوق بازنشستگان
متناسب سازی
استادیوم آزادی
فوتبال استقلال
خیابان چهارمردان
شهرک سوم
زدن گل
پلی آف یورو 2020
برنامه سلام تهران
تهام
گران ترین جایزه ادبی ایران
ایالت پنانگ
دامس بدون قند
محمود عباس زاده مشگینی
خلیل زاده
اشخاص حقوقی
شرکت نمایشگاه ها
تبریک قهرمانی
کولو توره
هیأت مکتب الزهرا
سالم
ورزشگاه سردار آزادگان
پایانه های فروشگاهی
شرایط قرمز کرونایی
باشگاه سپاهان
هفته بیست و پنجم لیگ برتر
بازیگر سینما
شورای اسلامی
بازی تراکتور و استقلال
لایحه بودجه
یادگار امام
والدین شهدا
مجتبی جباری
استایل جذاب
حاشیه جلسه هیات دولت
ورزشگاه یادگار امام
حقوق مستمری بگیران
پرسپولیس و سپاهان
باشگاه پرسپولیس
دو تیم پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال
نمایندگان مجلس
ورزشگاه یادگار
جلسه هیات دولت
ترکیب تراکتور
بازی تراکتور
اتباع بیگانه
تیم پرسپولیس
رییس کمیسیون
فوتبال ایران
منحصر به فرد
تراکتوری ها
رهبر انقلاب
کمیسیون اجتماعی مجلس
بسته اینترنت رایگان
پیشکسوت پرسپولیس
علی بهادری جهرمی
پاداش پایان خدمت
رییس جمهور ایران
محمود احمدی نژاد
شبکه های اجتماعی
وزارت دفاع روسیه
پیشکسوت استقلال
کمیسیون اجتماعی
علیرضا بیرانوند
قهرمان لیگ برتر
باشگاه تراکتور
شورای عالی کار
وزیر ارتباطات
ناصر ابراهیمی
کمیسیون تلفیق
تولیدکنندگان
تسهیلات مسکن
مهرداد محمدی


 

کلینیک ترک اعتیاد
دانلود آهنگ | فضا2موزیک
ورق گالوانیزه چیست؟+منبع
رومارن
تهران روز
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
دانلود آهنگ جدید
آکس مگ
فروشگاه ساز پادروشاپ
دوره ارز دیجیتال
موسسه مهاجرتی
اموزش کراتینه
ترندیول
پارتیشن
پارتیشن اداری
پارتیشن شیشه ای
پارتیشن شیشه ای
بیت موزیک
اجاره وثیقه
عایق پلیمری
دادخواه وکالت
قرعه کشی انلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
تور مشهد با قطار
سیم بکسل و جرثقیل
قطعات ماشین آلات صنعتی
PDF سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
تعبیر خواب
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
دانلود رمان
خرید فنس چمنی
سفربازی؛ رزرو هتل با تخفیف
اخبار بازیگران
موزیک تگ
دانلود آهنگ ایرانی
ویکی درمان
مبلشویی تخصصی سعید در قائمشهر
ترخیص کالا از گمرک بندرعباس
خرید بلیط قطار مشهد
تحلیل بیت کوین
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
پلازا
خرید پرفکت مانی
پایان نامه ارشد معماری
رزرو ارزان هتل
ایرانی موزیک
خرید گجت های خاص
دانلود فیلم
دانلود سریال
منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه لیانا پرواز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.