پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم
بروزرسانی: 20:08
140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری شناسایی شد
ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری در اجرای برنامه جامع مبارزه با پولشویی
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری شناسایی شد
مهر- اقتصادی- 2  ساعت پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 17:55 78973595


بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول شویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد. - بیش از 140 هزار گزارش معاملات ...
تأمین مالی تروریسم - پول شویی - تأمین مالی - مالی - تروریسم - شناسایی - وزارت امور اقتصادی و دارایی


3 -
  جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه های «سمام» و «سبا»
جالبتر- اقتصادی- 31  ساعت پیش - جمعه 31 مرداد 1404، 12:22 78960083


باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شادا، مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال نخست دولت چهاردهم، با اجرای برنامه های هوشمندسازی و تقاطع گیری اطلاعات، - جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - هوشمندسازی - باشگاه خبرنگاران - اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - خبرنگاران


4 -
  آیا ایران به زودی از لیست سیاه FATF خارج می شود؟
رویداد 24- سیاسی- 33  ساعت پیش - جمعه 31 مرداد 1404، 10:22 78958861


مجید انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور می گوید: مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدگاهی مثبت نسبت به CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) دارد. - مجید انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور می گوید: مجمع تشخیص ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - معاون حقوقی رییس جمهور - مجمع تشخیص مصلحت - تأمین مالی تروریسم - رییس جمهور - تأمین مالی - تروریسم


5 -
  جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه های «سمام» و «سبا»
زیرنویس نیوز- بین الملل- 47  ساعت پیش - پنجشنبه 30 مرداد 1404، 20:52 78955449


مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال 1404 با عملیاتی سازی مرحله نخست سامانه جامع هوشمند مبارزه با پولشویی (سمام) و سامانه برخط استعلامات (سبا) گام های بلندی در تقویت حکمرانی داده ها و مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - حکمرانی داده - سامانه - اطلاعات - پولشویی - مالی


6 -
  FATF کل جبهه مقاومت را تروریستی می داند
شهر آرا نیوز- بین الملل- 4  روز پیش - سه شنبه 28 مرداد 1404، 23:38 78934167


بررسی دقیق گزارش مفصل FATF از خطرات تأمین مالی تروریسم نشان می دهد که علاوه بر حزب الله و حماس، انصارالله یمن نیز در بین گروه های تروریستی قرار گرفته است. - بررسی دقیق گزارش مفصل FATF از خطرات ...
گزارش - تروریست - تأمین مالی تروریسم - گروه های تروریستی - تروریستی - گروه - انصارالله یمن


7 -
  انتشار راهنمای ثبت نام آزمون گواهی صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی
ایلنا- سیاسی- 5  روز پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 14:37 78916009


اطلاعیه راهنمای ثبت نام آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 منتشر شد. - به گزارش ایلنا از سازمان سنجش آموزش کشور، ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - صلاحیت - تامین مالی تروریسم - صلاح - گواهی


8 -
  افشای تراکنش 96 میلیارد دلاری؛ صرافی Garantex در قلب پول شویی جهانی
مالی 3- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 14:28 78915904


افشای تراکنش 96 میلیارد دلاری؛ صرافی Garantex در قلب پول شویی جهانی به گزارش مالی3، دولت ایالات متحده اعلام کرد با پرداخت مجموع 6 میلیون دلار پاداش برای دریافت اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا محکومیت.
پول شویی - تأمین مالی تروریسم - میلیارد - صرافی - تراکنش - وزارت خزانه داری آمریکا - دلار


9 -
  برنامه دولت برای برچیدن بساط حساب های اجاره ای
سرنویس- اقتصادی- 6  روز پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 10:58 78900879


مرکز اطلاعات مالی برنامه ای برای مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی و کنترل ورود و خروج اتباع غیرمجاز تدوین کرده است - اجرای کامل برنامه اقدام ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های ...
کارت بانکی - اتباع غیرمجاز - تأمین مالی تروریسم - برنامه - اجاره - بانکی - بانک


10 -
  چطور از شر حساب های بانکی اجاره ای و کلاهبرداری های مالی خلاص شویم؟
واضح- سیاسی- 6  روز پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 08:47 78899248


اقدامات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با حساب های بانکی اجاره ای و کلاهبرداری های مالی برنامه اقدام نظام مقدس جمهوری اسلامی برای مبارزه با سوءاستفاده های مالی مرکز اطلاع ...
جمهوری اسلامی - حساب های بانکی - نظام مقدس - برنامه - جمهوری اسلامی ایران - مالی - مرکز اطلاع رسانی


11 -
  هشدار جدی بانک مرکزی به صاحبان حساب های اجاره ای
افکارنیوز- اقتصادی- 6  روز پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 08:37 78899134


اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و . - هشدار جدی بانک ...
اتباع غیرمجاز - تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - کارت بانکی - بانک مرکزی - بانک - اجاره


12 -
  سنگ اندازی های مشهود در مسیر عادی سازی پرونده ایران در FATF
زیرنویس نیوز- سیاسی- 7  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 17:32 78893624


دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی گفت: گروهی به هر دلیل تمایل دارند نام ایران به هر نحو ممکن در فهرست بدنام و سیاه پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم باقی بماند. - باشگاه خبرنگاران جوان  ...
تأمین مالی تروریسم - شورای امنیت سازمان ملل متحد - تروریسم - پولشویی - شورای امنیت سازمان ملل - ایران - تأمین مالی


13 -
  وزارت اطلاعات پایگاه یکپارچه شناسایی اتباع خارجی ایجاد می کند
نور نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 17:30 78893559


اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و . - وزارت اطلاعات پایگاه ...
اتباع غیرمجاز - تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - کارت بانکی - اطلاعات - اتباع - وزارت اطلاعات


14 -
  سنگ اندازی های مشهود در مسیر عادی سازی پرونده ایران در FATF
جالبتر- سیاسی- 7  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 17:12 78893379


باشگاه خبرنگاران جوان  هادی خانی اظهار کرد: مطالب منعکس شده کاملاً انحرافی و برای خنثی کردن تلاش های دولت برای عادی سازی پرونده کشور با FATF تهیه شده و بیان گر این واقعیت تلخ است که ظاهراً ...
ایران - عادی سازی - سنگ اندازی - پرونده - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران


15 -
  بساط اجاره حساب و کارت های بانکی با این برنامه برچیده می شود
خبر آنلاین- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 16:30 78892882


بانک مرکزی در رابطه با آثار حقوقی مترتب بر اجاره کارت ملی و اجاره حساب یا کارت بانکی، آموزش عمومی و افزایش آگاهی آحاد مردم را در دستور کار قرار می دهد. - بساط اجاره حساب و کارت های بانکی ...
اجاره - تأمین مالی تروریسم - بانک - برنامه - بانکی - کارت - کارت های بانکی


16 -
  سنگ اندازی های مشهود و فاقد استدلال در مسیر عادی سازی پرونده ایران در FATF
ایرنا- سیاسی- 7  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 16:15 78892680


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با انتقاد از انعکاس مطالب نادرست برخی رسانه های مدعی صداقت و شفافیت، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
تأمین مالی تروریسم - شورای عالی - تأمین مالی - عادی سازی - تروریسم - پیشگیری - پولشویی


17 -
  اجاره دادن حساب و کارت بانکی ساماندهی می شود
آوش- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 15:48 78892373


بانک مرکزی در رابطه با آثار حقوقی مترتب بر اجاره کارت ملی و اجاره حساب یا کارت بانکی، آموزش عمومی و افزایش آگاهی آحاد مردم را در دستور کار قرار می دهد. - اجرای کامل برنامه اقدام ابلاغی ...
تأمین مالی تروریسم - اجاره - کارت بانکی - بانک - اتباع غیرمجاز - بانکی - ساماندهی


18 -
  بساط اجاره حساب و کارت های بانکی برچیده می شود
آفتاب نو- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 15:16 78891946


اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی، ساماندهی ... اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی ...
معاونت حقوقی ریاست جمهوری - کارت بانکی - دستگاه های اجرایی - بانک - اجاره - بانکی - برنامه


19 -
  پایان اجاره کارت های بانکی
عصر ایران- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 15:05 78891808


در برنامه رفع آسیب های نظام پولی و بانکی کشور در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «برنامه اقدام» که در فروردین ماه سال جاری ابلاغ شد، - در برنامه رفع آسیب های نظام پولی و بانکی ...
تأمین مالی تروریسم - نظام پولی و بانکی - برنامه - بانکی - تأمین مالی - بانک - اقدامات اصلاحی


20 -
  اعلام تصمیم جدید دولت برای کارت های بانکی
روز نو- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 14:47 78891564


اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و . - روزنو :اجرای کامل ...
اتباع غیرمجاز - تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - کارت بانکی - بانکی - ساماندهی - برنامه


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
نقل و انتقالات استقلال همین الان آتش گرفت | استقلال این بازیکن آزاد را جذب می کند + اسم و مشخصات
ترکیب پرسپولیس برابر سپاهان از همین الان لو رفت
خلاصه بازی النصر - الاهلی عربستان (ویدئو)
جدول خاموشی برق خوزستان فردا یکشنبه 2 شهریور ماه 1404 + ساعت قطعی برق اهواز یکشنبه
جدول خاموشی برق کرمانشاه فردا یکشنبه 2 شهریور ماه 1404 + ساعت قطعی برق کرمانشاه یکشنبه
واقعیت هایی که جورجینا رودریگز پنهان می کند؛ از پدر قاچاقچی کوکایین تا امیال عجیب جنسی رونالدو
پرسپولیس در حال مذاکره برای جذب پاکو آلکاسر
پرسپولیس با 5 تغییر به بازی مقابل با سپاهان می رود
پخش زنده بازی فوتبال النصر و الاهلی عربستان امروز شنبه اول شهریور 1404 + تماشای آنلاین
جدول قیمت طلا امروز شنبه 1 شهریور 1404
مسیرهای پیش روی ایران: جنگ، توافق، بمب یا صبر استراتژیک؟ | پیش بینی موسسه کویینسی از چهار سناریوی آینده خاورمیانه
اظهارات فرمانده کل سپاه درباره نحوه پاسخ ایران به اسراییل در صورت تعرض مجدد
عکس/ شباهت جالب بهرام رادان به پارسا پیروزفر
شرایط جدید خرید سکه | حراج و پیش فروش سکه طلا در شهریور 1404
115 همت به کشاورزان پرداخت شد!
قاب خانوادگی سینا مهراد و پدر و مادرش جلب توجه کرد
نکات طلایی درباره جِرم و جِرم گیری دندان ها
وزارت کشور طالبان سیاست جدیدی را برای اخذ پاسپورت اعلام کرد
احادیث پیامبر (ص) روی سایت کتابخانه مجلس
مراسم استقبال از کاروان پیاده مشهد ـ کربلا در میدان شهدا برگزار می شود
دلیل کسر از حقوق فرهنگیان در مرداد ماه چه بود؟
فال قهوه روزانه | فال قهوه یکشنبه 2 شهریور 1404
فوت مشکوک رقیه حاتمی پور فعال گردشگری در بیمارستان/ خانواده مدعی قصور پزشکی است
میکروروبات های خودمختار برای اولین بار ارتباط برقرار کردند

موضوعات داغ:
الاهلی عربستان
فرمانده کل سپاه
نقل و انتقالات
هواداران استقلال
فرمانده کل سپاه پاسداران
حجت الاسلام
سپاه پاسداران انقلاب
میرالم پیانیچ
لیدز یونایتد
پرسپولیسی ها
مدیرکل راه و شهرسازی
مسمومیت بر اثر گاز
نمکزار
نان و غلات
مس و فولاد
مهدی میر اشرفی
ماموریت امدادی
مجتبی فخریان
سازمان گزارشگران بدون مرز
آذربایوانی
سد حوضیان
مهدی شیری
ایوانکا
محمد اله یاری فومنی
محمد پژمان
سهمیه استقلال
اتلتیکو مادرید و ختافه
شماره گذاری
لیبرال ها
باقر بهرامی
بازیکن آزاد
شورای امنیت
بهرام رادان
سازمان قضایی نیروهای مسلح
فعال سازی مکانیسم ماشه
نقل و انتقالات استقلال
پیاده روی اربعین حسینی
سازمان برنامه و بودجه
شرکت توزیع نیروی برق
فصل نقل و انتقالات
علیرضا عنایت زاده
رییس جمهور آمریکا
پیاده روی اربعین
سوپرکاپ عربستان
باشگاه پرسپولیس
توزیع نیروی برق
میدان شهدا مشهد
عرصه میدان شهدا
اوستون اورونوف
برنامه مسابقات
برنامه و بودجه
یارانه بگیران
عربستان سعودی
سازمان برنامه
درمان بیماری
اربعین حسینی
نیروهای مسلح
وحید هاشمیان
پیام نیازمند
مکانیسم ماشه
پرونده حقوقی
صدور گذرنامه
فوتبال ایران
طولانی ترین
دادگاه عالی
خرید تضمینی
روزهای اخیر
احتمال وقوع
امنیت غذایی
پاکو آلکاسر
جدول خاموشی
دانشگاه فنی
رییس سازمان
استان تهران
برنامه ریزی
اتحاد کلباء
بازنشستگان تامین اجتماعی
نقل و انتقالات پرسپولیس
نقل و انتقالات تابستانی
ساماندهی نیروهای شرکتی


 

منابع خبری

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تک ناک






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.