پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 20:10
100 سال حبس برای متهمان سه شبکه پولشویی/بررسی تراکنشهای 60 صرافی رمزارز
ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری در اجرای برنامه جامع مبارزه با پولشویی
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  100 سال حبس برای متهمان سه شبکه پولشویی/بررسی تراکنشهای 60 صرافی رمزارز
تسنیم نیوز- اقتصادی- 6  ساعت پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 13:15 78970630


بر اساس تحلیل های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، متهمان سه شبکه پولشویی به 101 سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط بالغ بر 73 همت اموال ناشی از جرم در دادگاه محکوم شدند.
اطلاعات - مالی - گردش مالی - خدمات دولتی - پولشویی - متهمان - اطلاعاتی


3 -
  شاهد پولشویی و فساد برای دور زدن سقف قرارداد هستیم/ ظرف مدیریتی درویش پر شده است
جالبتر- ورزشی- 28  ساعت پیش - جمعه 31 مرداد 1404، 15:37 78961970


پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس انتقاداتی در مورد عملکرد نقل و انتقالاتی سرخپوشان و قانون سقف قرارداد مطرح کرد. باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه  محمود شافعی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس ...
تیم فوتبال پرسپولیس - باشگاه خبرنگاران - نقل و انتقالات - خبرنگار - پرسپولیس - قانون سقف قرارداد - تیم فوتبال


4 -
  افشاگری تند پیشکسوت پرسپولیس | پولشویی و فساد پشت پرده سقف قرارداد!
عصر همگرایی- ورزشی- 31  ساعت پیش - جمعه 31 مرداد 1404، 12:31 78960158


پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس انتقاداتی در مورد عملکرد نقل و انتقالاتی سرخپوشان و قانون سقف قرارداد مطرح کرد. - پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی: محمود شافعی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس ...
نقل و انتقالات - پرسپولیس - تیم فوتبال پرسپولیس - انتقالات - بازیکنان - سرخپوشان - سقف قرارداد


5 -
  جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه های «سمام» و «سبا»
جالبتر- اقتصادی- 31  ساعت پیش - جمعه 31 مرداد 1404، 12:22 78960083


باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شادا، مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال نخست دولت چهاردهم، با اجرای برنامه های هوشمندسازی و تقاطع گیری اطلاعات، - جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - هوشمندسازی - باشگاه خبرنگاران - اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - خبرنگاران


6 -
  شاهد پولشویی و فساد برای دور زدن سقف قرارداد هستیم/ ظرف مدیریتی درویش پر شده است
آفتاب نو- ورزشی- 36  ساعت پیش - جمعه 31 مرداد 1404، 07:31 78957811


32 31 مرداد 1404 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه  محمود شافعی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره عملکرد سرخپوشان در فصل نقل و انتقالات ...
باشگاه خبرنگاران - نقل و انتقالات - خبرنگار - خبرنگاران - تیم فوتبال پرسپولیس - فصل نقل و انتقالات - انتقالات


7 -
  شاهد پولشویی و فساد برای دور زدن سقف قرارداد هستیم/ ظرف مدیریتی درویش پر شده است
پارس فوتبال- ورزشی- 36  ساعت پیش - جمعه 31 مرداد 1404، 07:17 78957764


پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس انتقاداتی در مورد عملکرد نقل و انتقالاتی سرخپوشان و قانون سقف قرارداد مطرح کرد. نوشته شاهد پولشویی و فساد برای دور زدن سقف قرارداد هستیم/ ظرف مدیریتی درویش ...
نقل و انتقالات - سقف قرارداد - انتقالات - بازیکنان - قرارداد - فوتبال - تیم فوتبال پرسپولیس


8 -
  شاهد پولشویی و فساد برای دور زدن سقف قرارداد هستیم/ ظرف مدیریتی درویش پر شده است
رونویس- ورزشی- 37  ساعت پیش - جمعه 31 مرداد 1404، 06:43 78957698


32 31 مرداد 1404 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه  محمود شافعی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره عملکرد سرخپوشان در فصل نقل و انتقالات ...
باشگاه خبرنگاران - نقل و انتقالات - خبرنگار - خبرنگاران - تیم فوتبال پرسپولیس - فصل نقل و انتقالات - انتقالات


9 -
  شاهد پولشویی و فساد برای دور زدن سقف قرارداد هستیم/ ظرف مدیریتی درویش پر شده است
زیرنویس نیوز- ورزشی- 37  ساعت پیش - جمعه 31 مرداد 1404، 06:37 78957685


پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس انتقاداتی در مورد عملکرد نقل و انتقالاتی سرخپوشان و قانون سقف قرارداد مطرح کرد. باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه  محمود شافعی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس ...
تیم فوتبال پرسپولیس - باشگاه خبرنگاران - نقل و انتقالات - خبرنگار - پرسپولیس - تیم فوتبال - خبرنگاران


10 -
  جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه های «سمام» و «سبا»
زیرنویس نیوز- بین الملل- 47  ساعت پیش - پنجشنبه 30 مرداد 1404، 20:52 78955449


مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال 1404 با عملیاتی سازی مرحله نخست سامانه جامع هوشمند مبارزه با پولشویی (سمام) و سامانه برخط استعلامات (سبا) گام های بلندی در تقویت حکمرانی داده ها و مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - حکمرانی داده - سامانه - اطلاعات - پولشویی - مالی


11 -
  هر اندازه مبادلات مالی در کشور شفاف تر باشد فرار مالیاتی و پولشویی کمتر خواهد شد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 2  روز پیش - پنجشنبه 30 مرداد 1404، 18:42 78954485


رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح گفت: هر اندازه مبادلات مالی در کشور شفاف تر باشد، فساد اقتصادی، به ویژه فرار مالیاتی و پولشویی، کاهش خواهد یافت. - رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح گفت: ...
فرار مالیاتی - مالی - رییس سازمان - مالیاتی - مبادلات - اقتصادی - قضایی


12 -
  جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه های «سمام» و «سبا»
ایرنا- اقتصادی- 2  روز پیش - پنجشنبه 30 مرداد 1404، 15:40 78952956


مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال 1404 با عملیاتی سازی مرحله نخست سامانه جامع هوشمند مبارزه با پولشویی (سمام) و سامانه برخط استعلامات (سبا) گام های بلندی در تقویت حکمرانی داده ها و مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - سامانه - پولشویی - هوشمند - حکمرانی داده - هوشمندسازی


13 -
  مبادلات مالی شفاف تر شود، فرار مالیاتی و پولشویی کمتر خواهد شد
ایلنا- سیاسی- 2  روز پیش - پنجشنبه 30 مرداد 1404، 10:52 78950040


رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح گفت: هر اندازه مبادلات مالی در کشور شفاف تر باشد، فساد اقتصادی، به ویژه فرار مالیاتی و پولشویی، کاهش خواهد یافت. - رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح گفت: ...
فرار مالیاتی - مالی - رییس سازمان - مالیاتی - مبادلات - اقتصادی - پولشویی


14 -
  سخنگوی قوه قضاییه:در حوزه رمز ارز قانون شفاف و جامعی نداریم
روز نو- سیاسی- 3  روز پیش - چهارشنبه 29 مرداد 1404، 16:17 78942568


اصغر جهانگیر، سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در حال حاضر بیشترین میزان پولشویی و نقل و انتقال عواید حاصل از جرم از طریق رمز ارز ها اتفاق می افتد که فعالیتی فوق العاده خطرناک و پرریسک است ...
اصغر جهانگیر - سخنگوی قوه قضاییه - سخنگوی دستگاه قضا - سخنگوی - نقل و انتقال - جهانگیر - کلاهبرداری


15 -
  سخنگوی قوه قضاییه: تمام صرافی های فعال در حوزه رمزارز، مجوز ندارند/ در حال حاضر بیشترین میزان پولشویی و نقل و انتقال عواید حاصل از جرم از طریق رمز ارز ها اتفاق می افتد
جماران- سیاسی- 3  روز پیش - چهارشنبه 29 مرداد 1404، 15:35 78941997


اصغر جهانگیر، سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در حال حاضر بیشترین میزان پولشویی و نقل و انتقال عواید حاصل از جرم از طریق رمز ارز ها اتفاق می افتد که فعالیتی فوق العاده خطرناک و پرریسک است ...
سخنگوی قوه قضاییه - سخنگوی دستگاه قضا - دستگاه قضا - رمز ارز - سخنگوی - اصغر جهانگیر - نقل و انتقال


16 -
  ببینید| هشدار سخنگوی قوه قضاییه درباره معاملات رمزارز
رویداد 24- سیاسی- 3  روز پیش - چهارشنبه 29 مرداد 1404، 13:02 78940028


سخنگوی قوه قضاییه درباره معاملات رمزارز گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام ممنوعیت این معاملات در داخل کشور، ریسک آن را نپذیرفته است. - ببینید هشدار سخنگوی قوه قضاییه درباره معاملات ...
سخنگوی قوه قضاییه - دولت جمهوری اسلامی ایران - قوه قضاییه - جمهوری اسلامی ایران - معاملات - رمزارز - جمهوری اسلامی


17 -
  اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره بیشترین میزان پولشویی د رحوزه رمز ارزها + ویدئو
همشهری آنلاین- سیاسی- 3  روز پیش - چهارشنبه 29 مرداد 1404، 11:15 78938432


به گزارش همشهری آنلاین ، جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه افزود: مقدار برقی که به صورت قانونی برای مانگیگ در حال استفاده رمزهای مجازهای مجاز است 6 مگابایت است و نزدیک به 4 هزار مگابات برق برای ...
سخنگوی قوه قضاییه - قوه قضاییه - رمز ارز - قانونی - سخنگوی - غیرقانونی - رمز ارزها


18 -
  کره شمالی در مظان اتهام سرقت 17 میلیون پوندی رمزارزی
تک ناک- بین الملل- 5  روز پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 15:00 78916310


استارتاپ رمزارزی «Lykke» که در بریتانیا ثبت شده بود، پس از سرقتی 17 میلیون پوندی از سوی گروه هکری لازاروس (Lazarus) کره شمالی سقوط کرد و این موضوع نگرانی های جهانی را برانگیخت. - استارتاپ رمزارزی ...
بریتانیا - کره شمالی - میلیون - استارتاپ - سرقت - مالی - وزارت خزانه داری


19 -
  انتشار راهنمای ثبت نام آزمون گواهی صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی
ایلنا- سیاسی- 5  روز پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 14:37 78916009


اطلاعیه راهنمای ثبت نام آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 منتشر شد. - به گزارش ایلنا از سازمان سنجش آموزش کشور، ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - صلاحیت - تامین مالی تروریسم - صلاح - گواهی


20 -
  پاداش 6 میلیون دلاری آمریکا برای رهبران صرافی Garantex؛ جنگ جدی علیه پولشویی!
زوم ارز- بین الملل- 5  روز پیش - دوشنبه 27 مرداد 1404، 13:43 78915312


پاداش 6 میلیون دلاری آمریکا برای رهبران صرافی Garantex؛ جنگ جدی علیه پولشویی! به گزارش زوم ارز، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) و وزارت امور خارجه آمریکا برنامه ای ویژه برای مقابله با فعالیت ...
وزارت امور خارجه آمریکا - میلیون دلار - آمریکا - صرافی - وزارت امور خارجه - پولشویی - وزارت دادگستری


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
نقل و انتقالات استقلال همین الان آتش گرفت | استقلال این بازیکن آزاد را جذب می کند + اسم و مشخصات
ترکیب پرسپولیس برابر سپاهان از همین الان لو رفت
خلاصه بازی النصر - الاهلی عربستان (ویدئو)
جدول خاموشی برق خوزستان فردا یکشنبه 2 شهریور ماه 1404 + ساعت قطعی برق اهواز یکشنبه
جدول خاموشی برق کرمانشاه فردا یکشنبه 2 شهریور ماه 1404 + ساعت قطعی برق کرمانشاه یکشنبه
واقعیت هایی که جورجینا رودریگز پنهان می کند؛ از پدر قاچاقچی کوکایین تا امیال عجیب جنسی رونالدو
پرسپولیس در حال مذاکره برای جذب پاکو آلکاسر
جدول قیمت طلا امروز شنبه 1 شهریور 1404
پخش زنده بازی فوتبال النصر و الاهلی عربستان امروز شنبه اول شهریور 1404 + تماشای آنلاین
پرسپولیس با 5 تغییر به بازی مقابل با سپاهان می رود
مسیرهای پیش روی ایران: جنگ، توافق، بمب یا صبر استراتژیک؟ | پیش بینی موسسه کویینسی از چهار سناریوی آینده خاورمیانه
اظهارات فرمانده کل سپاه درباره نحوه پاسخ ایران به اسراییل در صورت تعرض مجدد
عکس/ شباهت جالب بهرام رادان به پارسا پیروزفر
شرایط جدید خرید سکه | حراج و پیش فروش سکه طلا در شهریور 1404
115 همت به کشاورزان پرداخت شد!
فال قهوه روزانه | فال قهوه یکشنبه 2 شهریور 1404
نکات طلایی درباره جِرم و جِرم گیری دندان ها
وزارت کشور طالبان سیاست جدیدی را برای اخذ پاسپورت اعلام کرد
قاب خانوادگی سینا مهراد و پدر و مادرش جلب توجه کرد
دلیل کسر از حقوق فرهنگیان در مرداد ماه چه بود؟
احادیث پیامبر (ص) روی سایت کتابخانه مجلس
مراسم استقبال از کاروان پیاده مشهد ـ کربلا در میدان شهدا برگزار می شود
فوت مشکوک رقیه حاتمی پور فعال گردشگری در بیمارستان/ خانواده مدعی قصور پزشکی است
میکروروبات های خودمختار برای اولین بار ارتباط برقرار کردند

موضوعات داغ:
الاهلی عربستان
فرمانده کل سپاه
نقل و انتقالات
هواداران استقلال
فرمانده کل سپاه پاسداران
حجت الاسلام
سپاه پاسداران انقلاب
میرالم پیانیچ
لیدز یونایتد
پرسپولیسی ها
مدیرکل راه و شهرسازی
مسمومیت بر اثر گاز
نمکزار
نان و غلات
مس و فولاد
مهدی میر اشرفی
ماموریت امدادی
مجتبی فخریان
سازمان گزارشگران بدون مرز
آذربایوانی
سد حوضیان
مهدی شیری
ایوانکا
محمد اله یاری فومنی
محمد پژمان
سهمیه استقلال
اتلتیکو مادرید و ختافه
شماره گذاری
لیبرال ها
باقر بهرامی
بازیکن آزاد
شورای امنیت
بهرام رادان
سازمان قضایی نیروهای مسلح
فعال سازی مکانیسم ماشه
نقل و انتقالات استقلال
پیاده روی اربعین حسینی
سازمان برنامه و بودجه
شرکت توزیع نیروی برق
فصل نقل و انتقالات
علیرضا عنایت زاده
رییس جمهور آمریکا
پیاده روی اربعین
سوپرکاپ عربستان
باشگاه پرسپولیس
توزیع نیروی برق
میدان شهدا مشهد
عرصه میدان شهدا
اوستون اورونوف
برنامه مسابقات
برنامه و بودجه
یارانه بگیران
عربستان سعودی
سازمان برنامه
درمان بیماری
اربعین حسینی
نیروهای مسلح
وحید هاشمیان
پیام نیازمند
مکانیسم ماشه
پرونده حقوقی
صدور گذرنامه
فوتبال ایران
طولانی ترین
دادگاه عالی
خرید تضمینی
روزهای اخیر
احتمال وقوع
امنیت غذایی
پاکو آلکاسر
جدول خاموشی
دانشگاه فنی
رییس سازمان
استان تهران
برنامه ریزی
اتحاد کلباء
بازنشستگان تامین اجتماعی
نقل و انتقالات پرسپولیس
نقل و انتقالات تابستانی
ساماندهی نیروهای شرکتی


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه اندیشه معاصر






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.