درخواست مختومه شدن پرونده «هالک بانک» ترکیه رد شد

قاضی دادگاهی در آمریکا مختومه اعلام کردن پرونده هالک بانک ترکیه به اتهام دور زدن تحریم های آمریکا برای کمک به ایران را رد کرد.

- ریچارد برمان، قاضی منطقه منهتن آمریکا، ادعای مصونیت این بانک از پیگرد قانونی به علت اینکه یک دارایی حکومتی خارجی است را رد کرد و گفت به نظر نمی رسد این قانون در مراحل کیفری مصونیت ایجاد کند.

همچنین وی با اشاره به نقل و انتقالات مقامات وزارت خزانه داری آمریکا با این بانک و اتهام بیش از 1 میلیارد دلار پولشویی از طریق سیستم مالی آمریکا گفت یک استثنا برای فعالیت تجاری به وضوح در پیگرد قانونی هالک بانک اعمال شده و از آن حمایت کرده است.

هالک بانک در اکتبر گذشته از اتهامات کلاهبرداری بانکی، پولشویی و دسیسه چینی تبرئه شد.

(جزییات بیشتر) دادستان های آمریکایی، هالک بانک را متهم کردند که با استفاده از خدمات مالی و شرکت های صوری در ایران، ترکیه و امارات، تحریم ها را دور زده و درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز را برای خرید طلا هزینه و معاملات ساختگی غذا و دارو را تسهیل کرده است.

همچنین آنها این بانک را به انتقال بیش از 20 میلیارد دلار از منابع مالی محدود شده ایران از جمله یک میلیارد دلار از طریق حساب های آمریکا متهم کردند.