مطالب مرتبط:
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 31 شهریور 1399 ساعت 07:052020-09-21بين الملل

بانک های بزرگ جهان در پولشویی گسترده ای دست دارند


مستندات محرمانه ای که توسط بانک ها به دولت آمریکا ارائه شده است نشان می دهد که بانک های بزرگ جهان در 2 دهه اخیر مقادیر عظیمی از پول های غیرقانونی را جابه جا کرده اند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار مهر به نقل از سی ان بی سی، مستندات محرمانه ای که توسط بانک ها به دولت آمریکا ارائه شده است نشان می دهد که بانک های بزرگ جهان در 2 دهه اخیر علی رغم هشدار در مورد منابع مشکوک پول ها، مقادیر عظیمی از پول های غیرقانونی را جابه جا کرده اند.

خبرگزاری بازفید نیوز برای اولین باز این گزارش را با به دست آوردن اسنادی لو رفته از فعالیت های مشکوک بانک ها و سایر مؤسسات مالی منتشر کرد.

این اسناد توسط بانک ها به دپارتمان جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا ارائه شده بود.

این گزارش نشان می دهد که در بین سال های 1999 تا 2017 بیش از 2 تریلیون دلار که توسط دپارتمان التزامات بین المللی بانک ها پول کثیف یا مشکوک اعلام شده بود، توسط بانک ها جابه جا شده است.

این گزارش تاکید می کند که این اسناد تنها بخش کوچکی از کل اسناد در اختیار وزارت خزانه داری آمریکا است.

نام 5 بانک بزرگ جهان، شامل اچ اس بی سی، استاندارد چارترد، جی پی مورگان، دویچه بانک و بانک نیویورک ملون، بیش از همه در این اسناد به چشم می خورد.


برچسب ها:
آخرین اخبار سرویس:

بانک های بزرگ جهان در پولشویی گسترده ای دست دارند

بانک های بزرگ جهان در پولشویی گسترده ای دست دارند