گسترش چتر نظارتی بر شعب بانک ها برای شناسایی مصادیق پولشویی

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیئت مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد.

- گسترش چتر نظارتی بر شعب بانک ها برای شناسایی مصادیق پولشویی معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیئت مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری مهر ، فرشاد محمدپور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی امروز (یکشنبه، 6 آبان) در جلسه هم اندیشی با رؤسای هیأت مدیره بانک ها در زمینه بررسی چالش ها و مشکلات مربوط به حوزه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم که با محوریت تراکنش های نامتعارف شبکه بانکی کشور برگزار شد، گفت: بانک ها باید به صورت مستمر تراکنش های مشکوک مشتریان خود را تحت رصد داشته باشد و بابت تراکنش های نامتعارف از مشتریان خود توضیح بخواهند و در صورت عدم ارائه مدارک لازم از ارائه خدمت به این قبیل مشتریان خودداری کنند.

وی با بیان اینکه ادارات مبارزه با پول شویی بانک ها، بازوی نظارتی بانک مرکزی هستند از آنها درخواست کرد تا طی یک هفته آینده با تأیید هیئت مدیره خود گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پول شویی را به بانک مرکزی ارائه دهند.