پیگیری برنامه های مبارزه با معاملات مشکوک در سال آینده/70 هزار گزارش پولشویی دریافت کردیم

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه های سال 1403 این مرکز پرداخت.

- رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه های سال 1403 این مرکز پرداخت.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، هادی خانی - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی – در جمع خبرنگاران در نشست سالانه مبارزه با پولشویی دستگاه های اجرایی و نظارتی متولی مبارزه با پولشویی و مشاغل مشمول که با هدف تبیین برنامه های مبارزه با پولشویی کشور در سال آینده در راستای تقویت جبهه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم برگزار شد، گفت: در این نشست همه نکات لازم تشریح و تبیین شد و در چند محور برنامه ها و مباحث مورد اشاره تعریف شد که لازم است تمامی دستگاه ها و بخش ها مرتبط با قانون نظارت و مبارزه با پولشویی در این برنامه ها حضور داشته باشند.

تشریح برنامه های سال آینده خانی با اشاره به برنامه های مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی برای سال آینده و اهداف این مرکز برای تحقق قوانین مبارزه با پولشویی تصریح کرد: در گام اول و قبل از هر چیز، بحث آموزش و فرهنگ سازی مطرح است که لازم است در سال آینده اقدامات گسترده تری در خصوص آموزش قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی برای بخش های خاص و همچنین آموزش مصادیق پولشویی و جرا