دستگیری 5 دلال ارزی در تهران/ گردش مالی 153 میلیاردی طی 2 ماه

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری پنج فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی بیش از 153 میلیارد ریال خبرداد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، سردار مسعود مصدق در تشریح جزییات این خبر گفت: به دنبال اقدامات فنی و اطلاعاتی در مبارزه با اخلال گران بازار ارز و درپی کسب خبری مبنی بر فعالیت غیر مجاز ارزی از سوی افرادی در یک دفترکار در محدوده نارمک تهران عوامل پلیس امنیت اقتصادی، شناسایی و دستگیری متهم یا متهمان را در دستورکار خود قرار دادند.

وی با اشاره به اقدامات ماموران گفت: تحقیقات اولیه حاکی از آن بود که فردی با همکاری چهار تن از همدستانش از سال 1400 به خرید و فروش غیر مجاز ارز می پردازد.

در ادامه با توجه به سوابق موجود و اسناد جمع آوری شده مشخص شد متهمان طی کمتر از دو ماه بیش از 300 هزار دلار آمریکا به ارزش 153 میلیارد و 600 میلیون ریال معاملات ارزی داشته اند.

مصدق ادامه داد: همچنین در فاز بعدی تحقیقات پلیسی و استعلام های انجام شده مشخص شد متهمان از دلالان ارزی بوده و 117 فقره حساب بانکی مرتبط با این افراد فعال است.

این چهار متهم با اجاره کارت ملی سایر افراد اقدام به خرید ارز سهمیه ای و سپس فروش آن به نرخ آزاد کرده بودند.

جانشین رییس پلیس تهران بزرگ گفت: با تکمیل تحقیقات پلیسی و انجام پی جویی ها تکمیلی، متهمان پس از هماهنگی های قضایی در مخفیگاهشان