معرفی 3000 نفر مظنون به پولشویی تا پایان شهریور

وزیر امور اقتصادی و دارایی از معرفی 3000 نفر جدید مظنون به پولشویی تا پایان شهریور خبر داد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه اولین همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: قبل از دولت سیزدهم تعداد 30 واحد مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی گمرک و بورس وجود داشت، اما اکنون به 300 واحد افزایش یافته و در حسابرسی شرکت های اصلی و سازمان ها یک بند ویژه برای مقابله با تخلف پولشویی در نظر گرفته می شود.

خاندوزی گفت: 6 هزار پرونده دانه درشت ها توسط مرکز اطلاعات مالی شناسایی شده که پرونده مالیاتی نداشتند و برآورد می شود از این تعداد پرونده 20 هزار میلیارد تومان مالیات کسر شود و 440 شخص حقیقی و  حقوقی مظنون به پولشویی و سایر جرایم به بانک مرکزی اعلام شدند که محدودیت مالی برای آنها اجرا می شود و 3 هزار نفر دیگر تا پایان شهریور برای اعمال محدودیت به بانک ها ابلاغ می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی تمام دستگاه های پذیرنده پوزهای مشکوک و غیرمتصل به سامانه مالیات و بانکی حذف شد.

در این زمینه 26 حکم قطعی برای تامین مالی تروریسم و 38 پرونده برای پولشویی در کشور صادر شد.