ترکیه همچنان در فهرست خاکستری FATF

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از اینتلی نیوز، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اعلام کرده است که اقدامات ترکیه برای تقویت مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال گذشته کافی نبوده و این کشور همچنان در فهرست خاکستری باقی خواهد ماند.

- FATF اعلام کرده است که اقدامات دولت ترکیه در تقویت سیاست ها برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم کافی نبوده و آن ها آنکارا را همچنان در فهرست خاکستری نگه داشته اند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از اینتلی نیوز، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اعلام کرده است که اقدامات ترکیه برای تقویت مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال گذشته کافی نبوده و این کشور همچنان در فهرست خاکستری باقی خواهد ماند.

در گزارش FATF آمده است که ترکیه همچنان در اجرای توصیه های گروه ویژه اقدام مالی نقص و کمبود دارد.

در این گزارش آمده است که ترکیه یک قانون مصونیت مالی بحث برانگیز دارد که در قالب آن افراد و شرکت ها می توانند دارایی های نقد، طلا، فارکس، اوراق بهادار و دیگر دارایی های خود را که در خارج از این کشور یا داخل آن نگهداری می کنند، بدون افشای منشأ از بانک ها یا خزانه ها خارج کرده و یا جابه جا کنند.