پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه شانزدهم
بروزرسانی: 21:25
برگزاری کارگاه آموزشی «مبارزه با پولشویی» به میزبانی بیمه معلم
برگزاری کارگاه آموزشی «مبارزه با پولشویی» به میزبانی بیمه معلم
301 -
  واریز وجه به این کارت های بانکی ممنوع شد
گلدنیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 16:52 75278834


ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - به گزارش گلد نیوز؛
مبارزه با پولشویی - بانک - پولشویی - الکترونیکی - بانکی - شبکه بانکی - بانک مرکزی


302 -
  قانون جدید کارت به کارت بانکی منتشر شد
آفتاب نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 15:07 75276865


ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر ... ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم،
بانک مرکزی - انتقال وجه - بانک - مبارزه با پولشویی - معاملات - مرکزی - کارت


303 -
  واریز وجه به کدام کارت های بانکی ممنوع است؟
پارسینه- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 14:32 75276076


ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - ترویج ...
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - پولشویی - مبارزه - قانون - انتقال وجه


304 -
  الزامات قانونی مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
ایونا نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 13:46 75274988


بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند. در واقع ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پول شویی، - بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله ...
معامله - واریز - پول شویی - مبارزه - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - قانون


305 -
  ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی
انرژی پرس- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 13:32 75274670


به گزارش انرژی پرس، طبق اعلام بانک مرکزی، شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از «چهار میلیاردریال» روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ...
نقل و انتقالات - الکترونیکی - انتقالات - مشتری - روزانه - گزارش انرژی - بانک


306 -
  واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
55 آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 13:31 75274659


ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - بانک مرکزی ...
مبارزه با پولشویی - بانک - نقل و انتقالات - پولشویی - الکترونیکی - بانکی - شبکه بانکی


307 -
  فرار مالیاتی 90 میلیارد ریالی در گلستان کشف شد
ایرنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 13:30 75274645


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در گلستان به ارزش افزون بر 90 میلیارد ریال خبر داد و گفت: - برگ تشخیص مالیاتی برای متخلفان صادر ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - مالی - گلستان - قانون مبارزه با پولشویی - میلیارد - فرار


308 -
  ممنوعیت واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم / استفاده از کارتخوان در معاملات کلان حذف شد
تجارت نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 13:12 75274240


ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی، شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - به گزارش ...
معاملات - مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - کارت - کارتخوان - کارت بانکی


309 -
  کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
خبرگزاری آنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:30 75273268


به گزارش خبرگزاری آنا از سازمان امور مالیاتی، شاهین مستوفی پیرامون مصادیق فرار مالیاتی بزرگ در استان گلستان، گفت: در راستای ایجاد عدالت مالیاتی و با توجه به ظرفیت های موجود در قانون ...
مالیاتی - مالیات - مالی - در استان گلستان - استان گلستان - فرار مالیاتی - قانون مبارزه با پولشویی


310 -
  کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
مهر- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:20 75273048


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد. - رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - در استان گلستان - مالی - استان گلستان - فرار - شناسایی


311 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای واریز وجه معاملات به کارت بانکی | این نوع از واریز وجه ممنوع شد
جالبتر- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:09 75272788


به گزارش همشهری آنلاین، ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده است تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال ...
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - معاملات - واریز وجه - مرکزی - قانونی


312 -
  شناسایی سه فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان گلستان با استفاده از هوش مصنوعی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:08 75272775


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد: زیرنویس اقتصادی: رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - مالی - در استان گلستان - استان گلستان - هوش مصنوعی


313 -
  کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
تجارت نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:05 75272698


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد و گفت: در مجموع 9 میلیارد و 290 میلیون تومان برگ تشخیص مالیاتی برای آنها ...
مالیاتی - مالیات - فرار مالیاتی - مالی - در استان گلستان - استان گلستان - قانون مبارزه با پولشویی


314 -
  ممنوعیت جدید درباره کارت های بانکی + جزییات
افکارنیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 11:57 75272514


ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - بانک مرکزی ...
مبارزه با پولشویی - بانک - نقل و انتقالات - پولشویی - الکترونیکی - بانکی - شبکه بانکی


315 -
  الزامات جدید مبارزه با پولشویی برای بانک ها ابلاغ شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 11:52 75272407


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. - ، از بانک مرکزی، این بخشنامه در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی ...
مبارزه با پولشویی - الکترونیکی - نقل و انتقالات - انتقال - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - پولشویی - بانک


316 -
  واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
اکو ایران- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 11:48 75272287


ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - به گزارش ...
مبارزه با پولشویی - معاملات - پولشویی - بانک - انتقال وجه - بانک مرکزی - مبارزه


317 -
  واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
نبض بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 11:21 75271553


ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. به گزارش ...
مبارزه با پولشویی - بانک - پولشویی - الکترونیکی - بانکی - شبکه بانکی - بانک مرکزی


318 -
  سقف انتقال وجه تغییر کرد
روز نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 11:09 75271212


بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد. روزنو :  ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا ...
مبارزه با پولشویی - الکترونیکی - نقل و انتقالات - بانک - انتقال - پولشویی - شبکه بانکی


319 -
  ممنوعیت واریز وجه معامله به کارت نفر سوم
ایونا نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 11:06 75271158


ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی با ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. - ترویج ...
مبارزه با پولشویی - انتقال وجه - بانک مرکزی - پولشویی - مبارزه - قانونی - انتقال


320 -
  واریز وجه معامله به کارت نفر سوم ممنوع شد
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 10:55 75270838


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد.  برهمین اساس و در راستای ارتقای سطح اثربخشی ...
مبارزه با پولشویی - الکترونیکی - نقل و انتقالات - بانک - مشتری - شبکه بانکی - انتقال




 
اخبار داغ:
آیا خبر درگذشت محمدرضا شریفی نیا در تصادف واقعیت دارد؟
توافق استقلال با بازیکن ذوب آهن
علت مرگ محمدرضا شریفی نیا / محمدرضا شریفی نیا درگذشت؟
ستاره سابق پرسپولیس که دچار سوختگی شدید شد: پزشکان اصفهان نجاتم دادند
ساعاتی دیگر در آسمان خون به پا می شود! +جزییات
روایت باشگاه ذوب آهن از سوختگی مهاجم این تیم
کارت های امروز همستر کامبت 23 اسفند (بازی جدید Hamster GameDev)
فیلم| خلاصه بازی سپاهان و نساجی مازندران امروز پنجشنبه 23 اسفند 1403
آیا محمدرضا شریفی نیا فوت کرده است ؟
نطق جذاب رییس سازمان برنامه برای بازنشستگان/ 2 واریزی نقدی برای بازنشستگان تامین اجتماعی
آخرین زمان واریز عیدی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی/ مبلغ عیدی مددجویان بهزیستی چقدر است؟
خبر خوب برای مستمری بگیران/تاریخ پرداخت سازمان تامین اجتماعی اعلام شد
نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز پنجشنبه 23 اسفند 1403/ افزایش قیمت ها+ جدول
پخش زنده بازی فوتبال خیبر خرم آباد و چادرملو اردکان امروز پنج شنبه 23 اسفند 1403 + تماشای آنلاین
واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به نامه ترامپ
خبر خوب برای بازنشستگان/تاریخ واریز حقوق اسفند مشخص شد
واریز سود سهام عدالت 1402 تا پایان امسال قطعی شد + مبلغ واریزی
تقویم نجومی همسران جمعه 24 اسفند 1403 / ساعات سعد و نحس جمعه 24 اسفند 1403
خبر مهم درباره زمان استفاده از کالابرگ الکترونیک +ویدیو
تقویم نجومی امروز جمعه 24 اسفند ماه 1403
از شاخه های مدرن فیزیک در جدول چیست؟
ماه؛ امشب خونین می شود

موضوعات داغ:
محمدرضا شریفی نیا
نساجی مازندران
بازی فوتبال
وزارت امور خارجه
تأمین اجتماعی
سخنگوی وزارت امور خارجه
سازمان تامین اجتماعی
چادرملو اردکان
سود سهام عدالت
تامین اجتماعی
انتخابات اصفهان
داروهای زیستی
ورزشگاه اینتر میامی
کارول لینتی
کتاب قاچاق
محصولات باغی
چتان
فاطمه زراعی
اتکا به داخل
پیشگویی نوستراداموس
زویدات
کاهش تولید نفت لیبی
چمپیونشیپ انگلستان
دروازه بان ایرانی
ژیان
برنینگ من
تحریم های دارویی
فاطمه یعقوبی
بیلبورد شهری
جام باشگاه های آفریقا
رهبر انقلاب
کمیته امداد
کالابرگ الکترونیک
رییس جمهور آمریکا
ملوان بندر انزلی
سپاهان و نساجی
آموزش و پرورش
بانک صادرات
شورای امنیت
خلاصه بازی سپاهان
نقشه های هواشناسی
مددجویان بهزیستی
سینما و تلویزیون
شبکه های اجتماعی
ملوان بندرانزلی
سرمربی پرسپولیس
وزیر امور خارجه
سه کشور اروپایی
تلویزیون ایران
در بازار امروز
پرداخت معوقات
میزان بارندگی
هسته ای ایران
حمله اسراییل
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
گوسفند زنده
دولت آمریکا
برنامه صلح آمیز هسته ای
وزارت امور خارجه ایران
سازمان برنامه و بودجه
وزیر امور خارجه روسیه
کمیته امداد و بهزیستی
لیگ برتر فوتبال ایران
مدیرعامل بانک صادرات
معاون اول رییس جمهور
واریز سود سهام عدالت
جدایی سید حسین حسینی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش
دانلود فیلم و سریال
فرودگاه بین المللی
وزیر آموزش و پرورش
بانک صادرات ایران
معاون برنامه ریزی
باشگاه خبرنگاران
حمیدرضا طاهرخانی
تحقیقات و فناوری
ماه مبارک رمضان،
اورانیوم غنی شده
ملیکا شریفی نیا


 

اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
قیمت روز ایفون
رینوپلاستی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
بهترین کلینیک کاشت ابرو 1404
قیمت تور استانبول از تهران
پخش زنده ورزشی
دانلود آهنگ ترند اینستا
خشکشویی آنلاین
مهاجرت به قبرس شمالی
خرید سررسید 1404
خرید اکسسوری دخترانه
خرید تتر
تور عمان ارزان قیمت
دانلود آهنگ پرطرفدار
سیگنال کریپتو
مجوز کسب و کار خانگی
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
سرور مجازی
قیمت لوله پلی اتیلن
محصولات ارگانیک
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
لیبل پرینتر
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
آغاز معاملات طلای آبشده
دانلود آهنگ محلی
مشاوره توسعه نرم افزار و فناوری اطلاعات/IT سازمانی
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
سرور اچ پی
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
کلینیک ترک اعتیاد
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
منابع خبری

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه وانا نیوز

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد

اخبار ویژه ایونا نیوز






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.