دویچه بانک آلمان در صدر فهرست تراکنش های مشکوک بانکی قرار دارد

دویچه بانک در صدر فهرست تراکنش های مالی مشکوک به پول شویی بانک های بزرگ جهان قرار دارد و بیش از نیمی از 2 تریلیون دلار تراکنشمشکوک اعلام شده در این گزارشات را به خود اختصاص داده است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار مهر به نقل از سی ان بی سی، بزرگترین بانک آلمان، دویچه بانک، در صدر فهرست تراکنش های مالی مشکوک به پول شویی بانک های بزرگ جهان قرار دارد و بیش از نیمی از 2 تریلیون دلار تراکنش مشکوک اعلام شده در این گزارشات را به خود اختصاص داده است.

خبرگزاری آلمانی دویچه وله، این گزارش را بر اساس اسناد لو رفته بانک های بزرگ جهان که به دپارتمان جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا ارائه شده بود، منتشر کرد.

این اسناد نشان می داد که در بین سال های 1999 تا 2017 دویچه بانک 1.

3 تریلیون دلار از 2 تریلیون دلار مشکوک به پولشویی توسط بانک های بزرگ جهان را جابه جا کرده است.

اسناد لو رفته بانک ها شامل گزارش فعالیت های مالی مشکوک بانک ها و مؤسسات مالی به وزارت خزانه داری آمریکا بوده است.

مؤسسات مالی طبق قانون موظف اند فعالیت های مشکوکی مانند پول شویی و دور زدن تحریم ها را به مقامات قانونی گزارش دهند و این گزارشات به خودی خود به معنای انجام جرم نیست.

دویچه بانک در واکنش به این گزارشات اعلام کرد: ما از قبل هم در حال تحقیق در مورد این اتفاقات بودیم که این منجر به ایجا