مطالب مرتبط:
کشف کلاهبرداری 9 هزار میلیارد تومانی با ارز دیجیتال
کلاهبرداری 9هزار میلیارد تومانی دکترای قلابی با رمز ارز
کلاهبرداری دو میلیارد تومانی با چک رمزدار و رسیدساز جعلی/ متهم دستگیر شد
کلاهبرداری دو میلیارد تومانی با چک رمزدار و رسیدساز جعلی
کلاهبرداری دو میلیارد تومانی با چک رمزدار و رسیدساز جعلی/ متهم دستگیر شد
-127 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
پنجشنبه، 20 مرداد 1401 ساعت 22:322022-08-11اقتصادي

کلاهبرداری 9 هزار میلیارد تومانی با خرید و فروش املاک


- مدیرعامل قلابی یک شرکت کاغذی که با کیف پول دیجیتال اقدام به خرید املاک تجاری و مسکونی به ارزش 9 هزار و 230 میلیارد تومان کرده بود با تلاش پلیس فتای فراجا دستگیر شد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایران، سردار وحید مجید رییس پلیس فتای فراجا در تشریح این خبر گفت: برابر رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی و اخبار رسیده به پلیس مشخص شد فردی اقدام به خرید و فروش کلان املاک و زمین های شهری با ارز دیجیتال در سطح کشور و همچنین استان زنجان می کند، بنابراین موضوع بلافاصله در دستور کار فنی سایبری کارشناسان پلیس فتای زنجان قرار گرفت.

در بررسی های اولیه مشخص شد این فرد ساکن تهران است و با شناسایی انبوه سازان زنجان اقدام به خرید گسترده واحدهای مسکونی و تجاری در سطح این استان در قبال پرداخت ارز دیجیتال کرده است.

رییس پلیس فتای فراجا افزود: با شناسایی مشاور املاکی که مبایعه نامه ها در آنجا تنظیم شده بود مشخص شد که وی فقط در یکی از معاملاتش 77 ملک اعم از تجاری و مسکونی به ارزش بالغ بر مبلغ 131 میلیون دلار معادل 4 هزار و 500 میلیارد تومان خریده است.

بنابراین فروشنده این املاک احضار و در بازجویی ها مشخص شد خریدار پول معامله را از طریق بازکردن حساب خارجی و انتقال ارز دلار به کیف پول دیجیتال پرداخت کرده است.

رییس پلیس سایبری کشور اظهار داشت: در بررسی فنی کارشناسان این پلیس مشخص شد ارزهای نمایش داده شده در داخل کیف پول صوری، حباب و فاقد ارزش بوده و قابلیت تبدیل شدن به ارزهای دیگری را نداشته و فقط امکان جابه جایی داخلی بین کیف پول های همان اپلیکیشن وجود دارد.

متهم با نمایش عددی مبلغ به دلار و با توجه به ناآشنایی فروشنده با ارزهای دیجیتال و مفاد مبایعه نامه تنظیم شده که در آنها قید شده بود عین ثمن معامله به شکل نقدی پرداخت شده است، با دریافت وکالت فروش از فروشنده و تعیین موعد 3 ماهه برای نقد شدن ارزهای دیجیتال امکان هرگونه معاملات بعدی را به صورت کاملاً قانونی برای خود فراهم کرده بود.

همچنین مشخص شد خریدار با ادعای داشتن مدرک دکترا و با معرفی خود به عنوان مدیرعامل، رییس و عضو هیأت مدیره چند شرکت پتروشیمی با انجام معاملات کلان مالی بین المللی و صادرات نفت و محصولات پتروشیمی به خارج از کشور اعتماد کامل فروشنده را جلب کرده و به صورت کاملاً حرفه ای و حساب شده اقدام به فریب مالباختگان و کلاهبرداری از آنان کرده است.

بدین ترتیب شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار این پلیس قرار گرفت و طی کارهای اطلاعاتی مشخص شد متهم در حال تردد در شهرستان های اردبیل، کرج، تهران، همدان و زنجان است.

وی افزود: در ادامه با اقدامات فنی صورت گرفته مشخص شد متهم اقدام به فروش واحدهای خریداری شده در یکی از مشاورین املاک شهرستان زنجان کرده که پس از هماهنگی های صورت گرفته با مرجع قضایی، وی به همراه همدستانش دستگیر و تمامی ابزار دیجیتالی آنها توقیف شد.

در استعلامات صورت گرفته مشخص شد وی دارای مدرک کاردانی ساختمان بوده و مدرک دکترای مورد ادعای وی جعلی است همچنین شرکت مذکور نیز در سال 97 تأسیس شده اما فقط به صورت کاغذی ثبت شده و گردش مالی شرکت در طول 4 سال، 5 میلیون تومان است.

رییس پلیس فتای فراجا بیان داشت: در بررسی گوشی توقیف شده از متهم معلوم شد وی با چرب زبانی، قربانیان و مالباختگان خود را مورد شناسایی قرار می دهد و سپس اقدام به درج ارز به داخل کیف پول کرده و هیچگونه پشتوانه مالی ندارد و ارزهای موجود هیچ گونه قابلیت جابه جایی به کیف پول دیگر را ندارد و تنها می توان پول ها را به کیف پول همنوع خود انتقال داد.

متهم با همین شیوه و شگرد اقدام به 3 معامله دیگر در استان های زنجان به مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد تومان، در همدان به مبلغ یکصد و 70 میلیارد تومان و در البرز به مبلغ 2 هزار و 60 میلیارد تومان کرده که در مجموع ارزش کل معاملات انجام شده توسط متهم به این روش مبلغ 9 هزار و 230 میلیارد تومان محاسبه و استخراج شده و مراحل قضایی آن تحت رسیدگی است.

در ادامه رسیدگی به این پرونده 6 نفر دیگر که متهم اصلی را در امر خرید و فروش املاک کمک کرده و با وی در ارتکاب جرم همکاری داشتند نیز دستگیر و با حکم مقام قضایی با صدور قرار میلیاردی روانه زندان شدند.


کلید واژه ها: میلیارد تومان - ارز دیجیتال - دیجیتال - پلیس - خرید و فروش - املاک - رییس پلیس - خرید - خرید و فروش املاک - زنجان - اقدام - کیف پول دیجیتال - سردار وحید مجید - شناسایی - میلیارد - واحدهای مسکونی - مسکونی - املاک تجاری - انبوه سازان - استان زنجان - تومان - استان - فضای مجازی - کارشناسان - دستور کار - فروش - هزار - رییس - مدیرعامل - کیف پول

آخرین اخبار سرویس:
چرا فلافل منجمد خانگی را نخریم؟

صنعت سیمان چشم انتظار حذف کامل قیمت گذاری

 اطلاعیه بانک مرکزی برای خرید و فروش اسکناس ارز

ورود چین به تونل رکود اقتصادی بی سابقه/ چرا نتیجه بیستمین کنگره حزب کمونیست مهم است؟

احتمال افزایش روند کرونا در اواخر پاییز

اطلاعیه بانک مرکزی برای خرید و فروش اسکناس ارز

فوق العاده خاص پرستاران پرداخت می شود؟

امسال 1700 متر مربع از طرح توسعه امامزاده سیدعباس(ع) بجنورد به بهره برداری می رسد

خبر رییس کل بانک مرکزی درباره پول جدید ایران

سنجان مراغه ، از قدیمی ترین معادن سنگ لاشه در آذربایجان شرقی

فوق العاده خاص پرستاران پرداخت می شود؟

استخدام کارمند حسابداری در صنایع و فرآوری ذوب فلزات رنگین فلز نجیب ماهنشان

استخدام بازاریاب در شرکت فنی مهندسی خطوط سبز سپاهان در فلاورجان

قیمت خودرو های سایپا امروز چهارشنبه 13 مهر 1401 + جدول

قیمت خودرو های ایران خودرو امروز چهارشنبه 13 مهر 1401 + جدول

استاندار کرمانشاه: 173 هزار نامه کرمانشاهیان به رییس جمهور به دستگاه های اجرایی ارجاع شده است

فروش 8 میلیون یورویی یک گلدان معمولی!

قیمت سکه پارسیان امروز 13 مهر در بازار سکه چگونه است؟ + جدول

زمان بندی اجرای ضوابط خریدوفروش و نگهداری فلزات گران بها/ سکه طلا از 26 مهر مشمول مقررات است

استخدام کارمند اداری در شرکت نهرآب پارس صنعت هونام در کرج

کتاب «واکاوی پزشکانه شاهنامه فردوسی» روانه بازار شد

استادکارانی که در مهاجرت ظرفشویی می کنند/ بیمه کارگران معطل مانده است

رشد 15 درصدی مصرف برق در بخش صنایع

2 هزار و 100 واحد مسکن مقاوم سازی شده سیستان وبلوچستان، آماده بهربرداری

قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه 13 مهر 1401 + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه 13 مهر 1401 + جدول

استخدام سرپرست تولید و تاسیسات آقا در شرکت کیان پلیمر آناهید

تعرفه های برق خانگی تغییر کرد؟

بانک مرکزی: خرید و فروش ارز اسکناس به جز دلار و یورو مهلت زمانی ندارد

«میرزا حسن رشدیه و کتاب فارسی دبستان» منتشر شد

لیر ترکیه وارد بازار متشکل ارزی شد؟

قیمت بیت کوین و ارز های دیجیتال امروز چهارشنبه 13 مهر 1401 + جدول

قیمت دلار، قیمت یورو و قیمت پوند امروز چهارشنبه 13 مهر 1401 + جدول

پهپاد های کشاورزی جاپای کشاورزی سنتی

چای سبز کیسه ای با کیفیت را از کجا میتوان خریداری کرد

14 هزار تن گردو از باغات کردستان برداشت می شود

افت معاملات اوراق بدهی در بازار سرمایه / رکود سهام به اوراق رسید

فال روزانه چهارشنبه 13 مهر 1401؛ تغییرات مثبت ایجاد کنید!

سودی 33 میلیارد تومانی «ثمسکن» از معامله با زیرمجموعه

شرکت در مزایده خودروهای خارجی تمدید شد | زمان اعلام نتایج

قیمت All-in-One اپل، MSI و لنوو امروز + جدول

ریمیک یا ریمستر Horizon Zero Dawn در دست ساخت قرار دارد

استخدام مهندسی صنایع با بیمه و بیمه تکمیلی در هشتگرد

استخدام تکنسین آزمون در شرکت توسعه قوای محرکه دینا در تهران و البرز

استخدام کارشناس فروش، حسابدار مالی، مهندس مکانیک و خیاط در فارس

توسعه کشت های قراردادی، نیاز بخش کشاورزی فارس

امکان رشد 8 درصدی در برنامه هفتم با فروش نفت| روابط دیپلماتیک را سروسامان دهیم

قیمت انواع لپ تاپ اچ پی HP امروز + جدول

قیمت انواع گوشی موبایل اپل و هواوی امروز + جدول

کشت پاییزه گندم آغاز شد/ افزایش رغبت کشاورزان به کشت گندم

قیمت انواع ماشین بی ام و در بازار امروز + جدول

ترکش های دامپینگ و جنگ روسیه بر پتروشیمی/ تحریم های جدید صادرات ایران را مختل می کند؟

انعقاد تفاهم نامه پارک فناوری پردیس با شرکت ملی نفت و گاز ونزوئلا

اعلام مراکز واکسیناسیون کرونا در شیراز 13 مهر 1401

درآمد عجیب پارکبان های تقلبی؛ یک میلیون تومان فقط در 3 ساعت!

اهمیت راهبردی اتصال ریلی ایران- افغانستان- چین| تسهیل تجارت اوراسیا با پیوستن تهران به «کمربند-جاده»

افزایش 5 تا 10 میلیونی قیمت خودرو/ وزارت صمت هنوز جزییات واردات را اعلام نکرده است

بازگشت تماشاگران به سالن های سینما

راهکار کنترل نقدینگی؛ تعاملات اقتصادی با جهان است/ پیمان شانگهای مؤثر خواهد بود؟

آئودی کیو4 ای-ترون؛ از زیباترین محصولات روز صنعت خودروی اروپا در کلاس SUV(+عکس)

جزییات افزایش حقوق بازنشستگان دولت/ اعلام مبلغ افزایش حقوق و زمان پرداخت

احتمال افزایش روند کرونا در اواخر پاییز

آغاز برداشت پیاز از قطب تولید این محصول در فارس

آغاز فروش اقساطی کالا در فروشگاه های شهروند

اختراعی پرکاربرد که جای ثروتمند و فقیر را عوض کرد

بی ارزش ترین پول دنیا 2022!

استخدام 9 عنوان شغلی در شرکت سیماران از تهران

استخدام کانتر تور خارجی در شرکت خدمات مسافرتی رها سیر پارس در تهران

جدیدترین قیمت سکه امروز 13 مهر 1401

عکس/ عجیب ترین کندو زنبور عسل که تاکنون ندیده اید!

استخدام کارشناس فروش با حقوق ثابت، بیمه، بیمه تکمیلی، پورسانت، عیدی، سنوات

استخدام حسابدار بازرگانی در شرکت بازرگانی فولاد بی نظیر خاورمیانه در تهران

مردم را بدبخت کردند؛ چرا یک بار از خودتان شروع نمی کنید؟

برگزاری نخستین همایش صنعت لوازم خانگی در گرگان| روزانه 40 دستگاه یخچال هوشمند در گلستان تولید می شود

استخدام تعمیرکار لوازم صوتی و تصویری و لوازم خانگی در شهرستان پردیس

استخدام سرپرست نظارت معدن مس بورلی قزاقستان درشرکت مهندسی کوشا معدن ازتهران

استخدام مدیر تولید، کارشناس مهندسی مکانیک و کارشناس ارشد برنامه ریزی تولید

دعوت به همکاری از کارشناس تحقیقات بازار در آسیا طب روناک در فارس

استخدام بازاریاب محصولات آرایشی و بهداشتی در مجموعه رهام پخش پرتو در تهران

استخدام ترخیص کار در یک شرکت بازرگانی تولیدی در تهران

استخدام حسابدار با بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت صنایع غذایی مهیا پروتیین

استخدام حسابدار در شرکت سفیر پویان نامدار در تهران

استخدام مسئول دفتر با بیمه تکمیلی در شرکت صنایع غذایی مدلل در تهران

با هیولای برقی جنسیس آشنا شوید

استخدام کارشناس فروش در شرکت پایا تجارت رهرو ایرانیان در تهران

استخدام مدیر فروش در شرکت مبلمان ملونیا در مازندران

استخدام بازاریاب و ویزیتور آرایشی و بهداشتی با حقوق ثابت،پاداش/ خراسان رضوی

استخدام کارشناس فروش حرفه ای با حقوق، بیمه، پاداش و پورسانت در اصفهان

استخدام 5 عنوان شغلی در شرکت تولیدی صنعتی آرین میلاد تبریز

از جدیدترین موتورسیکلت بی ام و رونمایی شد

استخدام برنامه نویس وردپرس در شرکت پارسیان صوت در قم

استخدام کارشناس مهندسی تکنولوژی و ساخت در شرکت صنایع یکتا تهویه اروند

این آیفون محبوب از رده خارج شد

استخدام بازاریاب و ویزیتور (پارچه) با بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در تهران

استخدام مهندس معدن در شرکت حفار گستر نگین نایین در همدان

استخدام مدیر تولید در شرکت طراحی مهندسی قطعات و مبلمان اداری لیوتاب

استخدام 9 عنوان شغلی در شرکت سیماران از تهران و البرز

استخدام کارشناس DevOps در موسسه پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته در تهران

استخدام مدیر تدارکات و تامین محصولات آرایشی سالنی در گالری زیبایی نفیس

استخدام مدیر طراحی و ساخت در یک شرکت معتبر صنعتی از تهران و مازندران

کلاهبرداری 9 هزار میلیارد تومانی با خرید و فروش املاک

کلاهبرداری 9 هزار میلیارد تومانی با خرید و فروش املاک