تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک ها به وزارت اقتصاد واگذار شد

از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.

- ، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.

این تصمیم بنا بر ابلاغیه دستورالعمل تبصره 6 ماده 37 آیین نامه اجرای ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ و اعلام شده است.

این دستورالعمل که به شرح ساختار، شرایط و احراز صلاحیت مسئولان واحدهای پولشویی در بانک ها و مؤسسات مالی می پردازد، طی جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان بانک مرکزی توسط مرکز اطلاعات مالی تدوین گردید که جهت ابلاغ به بانک مرکزی ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل، صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی احراز شود.

همچنین بر این اساس بانک ها و مؤسسات مالی موظف هستند، تا دسترسی های لازم و زیر ساخت های مناسب را با توجه به ساختار و گستردگی شخص مشمول بر اساس این واحدها فراهم آورند.

مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی این مؤسسات مستقیماً زیر نظر مدیر عامل فعالیت می کنند.