پولشویی بیش از 16 میلیون یورویی در فرانسه

یک شبکه حرفه ای کلاهبرداری در فرانسه که در آسیا چندین شعبه داشته و مغز متفکرش در فلسطین اشغالی بازداشت شده، توانسته است بیش از 16 میلیون یورو پولشویی کند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما، خبرگزاری فرانسه از پاریس و بنابر اعلام یک منبع پلیس اعلام کرد، یک شبکه حرفه ای کلاهبرداری در فرانسه که در آسیا نیز چندین شعبه داشته و مغز متفکرش در اسراییل بازداشت شده است، در فاصله زمانی دو سال، به کمک کلاهبرداری به روش انتقال جعلی پول، توانسته است دستکم 16 میلیون و 500 هزار یورو پولشویی کند.

یک مسئول رده بالای پلیس فرانسه، با بیان این که تحقیق در خصوص این پولشویی در سال 2019 و با بازداشت یک مرد 32 ساله در پاریس که 900 هزار یورو پول نقد همراه خود داشت، آغاز شده است، گفت: خیلی زود متوجه شدیم که با موضوع پولشویی و کلاه برداری مواجه هستیم که یک شبکه سازمان دهی شده آن را مرتکب شده است.

این کمیسر پلیس که خواست نامش فاش نشود خاطرنشان کرد، تحقیقات گسترده به خصوص تحقیقات فنی، موجب شد تا پلیس سرکرده این شبکه پولشویی را شناسایی کند.

وی گفت، سرکرده این شبکه، یک فرانسوی است که در اسراییل مستقر بوده و سرویس های اطلاعاتی آنجا، او را به خوبی می شناسند.