مطالب مرتبط:
بحرین: محکومیت بانک مرکزی ایران به اتهام پولشویی
بررسی پول های بلوکه شده ایران در کمیسیون امنیت ملی با حضور اعضای وزارت خارجه و بانک مرکزی
نگرانی بانک مرکزی آمریکا از تورم
اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره حراج این اوراق مالی
مدیرعامل بانک صادرات ایران خبر داد: واکسیناسیون 240 هزار کارمند بانک ظرف 10 روز آینده
-209 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
جمعه، 8 مرداد 1400 ساعت 11:402021-07-30بين الملل

بحرین: محکومیت بانک مرکزی ایران به اتهام پولشویی


دادگاهی در بحرین، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی را به اتهام پولشویی و نقض تحریم ها، به جریمه مالی محکوم کرد.

- دادگاهی در بحرین، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی را به اتهام پولشویی و نقض تحریم ها، به وریمه مالی محکوم کرد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازعصرایران به نقل از روزنامه الوطن بحرین، دادستان کل بحرین (علی بن فضل البوعینین) گفت که دادگاه بزرگ جنایی این کشور روز پنجشنبه (دیروز) بانک مرکزی ایران را به همراه چند بانک ایرانی دیگر در کنار بانک بحرینی المستقبل و 6 نفر از مقامات این بانک، مجرم شناخت.

در این حکم، 5 مقام مسوول بانک بحرینی المستقبل به 10 سال زندان و نفر ششم به 5 سال زندان محکوم شدند.

همچنین برای هر کدام از آنها جریمه یک میلیون دینار بحرینی نیز صادر شده است.

علاوه بر این، آنها به مصادره مبالغ حواله شده شامل 148 میلیون دلار، 967 میلیون یورو و 53 میلیون درهم امارات و 23 میلیارد تومان ایران محکوم شدند.

بانک المستقبل در بحرین تاسیس شده اما به ادعای مقامات بحرینی از سوی دو بانک ایرانی ملی و صادرات اداره می شد.

مقامات قضایی بحرین مدعی اند از این بانک بحرینی برای دور زدن تحریم ها و انتقال پول برای ایران استفاده می شد.

همچنین به گفته دادستانی بحرین، برای دورزدن تحریم ها در انتقال پول به ایران، مقصد و مبدا حواله های بانکی پنهان نگه داشته می شد.

مقامات بحرینی مدعی اند بانک های ایرانی از جمله بانک مرکزی، تاکنون بیش از 1.

3 میلیارد دلار امریکا از طریق بانک بحرینی المستقبل، جابجا کرده بودند.

رابطه دیپلماتیک ایران و بحرین قطع است و رابطه میان دو طرف به شدت تیره است.


کلید واژه ها: بانک مرکزی ایران - بحرین - بانک - ایران - بانک مرکزی - بانک ایرانی - میلیون - پولشویی - محکوم - مرکزی - بحرینی - دادگاه - ایرانی - اتهام - روزنامه الوطن - درهم امارات - تحریم - جریمه - زندان - جریمه مالی - دادستان کل - صادر - مالی - مقام - دادستان - محکومیت - پنجشنبه - میلیارد - روزنامه - مصادره

آخرین اخبار سرویس:
استخدام کارمند اداری با بیمه در روزنامه نقش اقتصاد در تهران

مردم مهریز به پویش نذر خون پیوستند

واکنش سوریه به نزدیکی روابط ایران و عربستان

سرنگونی پهپاد آمریکایی بر فراز مأرب

پهپاد جاسوسی آمریکایی در مأرب سرنگون شد

تکرار ادعاهای نخ نمای ریاض علیه نیروهای مقاومت

گزارش الجزیره از شکنجه کودکان در زندان های بحرین

طرح جایگزین برجام پیشاپیش شکست خورده است

اشرف غنی: حساب توییتر من هک شده است

اتحادیه جهانی کشتی با انتشار این کلیپ نوشت: یزدانی به دنبال سومین طلا+ ویدیو

پیروزی سوسیال دموکرات ها در انتخابات آلمان و پیامدهای آن

رکوردهای جهانی پیاده ‎روی اربعین + اینفوگرافیک

ویدئو| فرار شهرک نشینان از نابلس در پی مقاومت مسلحانه فلسطینی ها

حال ناخوش شورترین دریاچه ایران/حیات دریاچه ارومیه در گرو تصمیمات دولت

حملات هوایی ارتش میانمار علیه نیروهای ضددولتی و قطع تلفن و اینترنت

فرنگیس؛ بانوی شجاعت

آمریکا بدترین ناقض حقوق بشر است

حملات هوایی ارتش میانمار علیه نیروهای ضددولتی و قطع تلفن و اینترنت

گفتگو با جهانگردی که 10 سال پیاده به دور دنیا سفر کرد/ از گرفتن حکم اعدام تا فرار از دست آدمخواران +تصاویر

هوای تهران بحرانی شد+ عکس

دیدار فواد حسین و رابرت مالی با محوریت ایران

حملات هوایی ارتش میانمار علیه نیروهای ضددولتی و قطع تلفن و اینترنت

روسیه: اتحادیه اروپا از اصول استعماری پیروی می کند

اولمرت: نمی توانیم برنامه هسته ای ایران را از بین ببریم

تل آویو قدرت از بین بردن توان هسته ای ایران را ندارد

فرماندهی عملیات بغداد: طرح امنیتی اربعین موفقیت آمیز بود

تجمع اعتراضی کشاورزان هند علیه اصلاحات دولتی

ابتلای بیش از 381000 نفر در 24 ساعت گذشته + جدول تغییرات

درگیری در کرانه باختری/ مقاومت فلسطین هویت رییس جدید «شاباک» را افشا کرد

طالبان خانه های مردم هزاره را آتش زد + تصاویر

افتتاح مرکز واکسیناسیون غفاری ساری در مسجد چهاردانگه ای ها

بیش از 80 هزار زائر ایرانی وارد عراق شده اند

رزمایش مشترک ضد تروریستی روسیه و پاکستان آغاز شد

نفتالی بنت: در سه موضوع سه بار به بایدن نه گفتم

نقض حقوق بشر در زندان های انگلیس

گزارش الجزیره از شکنجه کودکان در زندان های بحرین

رایزنی سفیر قزاقستان با سرپرست وزارت خارجه «طالبان»

گزارش الجزیره از شکنجه کودکان در زندان های بحرین

نام و هویت رییس سازمان امنیت داخلی اسراییل افشا شد

ایران و برجام محور گفتگوی رابرت مالی با وزیر خارجه عراق در نیویورک

گفتگوی حسین با مالی درباره ایران

ناوچه جنگی انگلیس از تنگه تایوان عبور کرد

ویدئویی وحشتناک از طالبان که جوانی را شلاق زده و بعد به گلوله بستند

تسهیلات جدید دولت انگلیس شرکت های سوخت رسان

واکنش سوریه به نزدیکی روابط ایران و عربستان

ببینید | رکوردهای جهانی پیاده ‎روی اربعین

نظامیان آمریکایی باید به طور کامل از عراق بروند/ کوتاه نمی آییم

عملیات خیبر، تجربه تازه ای از توان نظامی ایران/ اهداف استراتژیک این عملیات چه بود؟

استقبال دمشق از نزدیک شدن روابط ایران و عربستان

آمریکا با تهدید تحریم به اظهارات اردوغان درباره اس-400 پاسخ داد

انتقاد شدید روسیه از آمریکا در سازمان ملل!

پاداش مالی دولت عراق برای شهروندانی که کارت انتخاباتی خود را تحویل می گیرند

خودروی برقی جدید ناوگان پلیس آمریکا

ایهود اولمرت: تل آویو قدرت از بین بردن توان هسته ای ایران را ندارد

جمهوری آذربایجان: آماده عادی سازی روابط با ارمنستان هستیم

پیام تبریک پوتین به همتای ترکمنی خود

ورود بیش از 80 هزار زائر ایرانی به عراق

بیش از 80 هزار زائر ایرانی وارد عراق شده اند

پکن: هر توطئه ای برای توقف پیشرفت کشورهای در حال توسعه شکست خواهد خورد

قزاقستان: دیدار با وزیر خارجه طالبان به معنای به رسمیت شناختن آنها نیست

چاووش اوغلو: نحوه تشکیل دولت فراگیر در افغانستان را بررسی می کنیم

منتخب تصاویر امروز جهان- 5 مهر 1400

استخدام باغبان ساده در یک گلخانه معتبر در شهرک گلخانه ای کیشستان

امروز گوگل 23 ساله شد

عزاداری اربعین حسینی در جمهوری آذربایجان

شتاب گرفتن تمایل کشورهای عربی به ارتباط با سوریه/ چهار وزیر سوری امروز به اردن می روند

دیدار مقامات ازبکستان و انگلیس؛ افغانستان و توسعه روابط محور رایزنی

فرمانده عملیات بغداد: طرح امنیتی ویژه اربعین با موفقیت اجرا شد

تجمع اعتراضی کشاورزان هند علیه اصلاحات دولتی

اظهارات آخرین سفیر ترکیه در دمشق؛ دیگ ادلب در حال جوشیدن است

جوسازی مقام صهیونیست علیه ایران در آستانه سخنرانی نفتالی بنت

غیر قابل دسترس شدن«سیگنال» در سراسر جهان

مانورهای ضدتروریستی مشترک روسیه و پاکستان

امسال چند هزار زائر ایرانی به عراق سفر کردند؟

نویسنده کتاب آن بیست و سه نفر از نامه آزاده ها می نویسد

خنثی سازی حمله تروریستی در جمهوری باشقیر

ورود بیش از 80 هزار زائر ایرانی به عراق

عشایر الانبار: حاضران در نشست اربیل، دیروز با داعش بودند و امروز کنار صهیونیست ها

گلهای برتر هفته هشتم لوشامپیونه فرانسه+ ویدیو

اتهامات کیفری ترامپ در ایالت جورجیا

آمریکا با تهدید تحریم به اظهارات اردوغان درباره اس-400 پاسخ داد

کاهش امید به زندگی در دوران پاندمی کرونا

آمریکا اردوغان را تهدید به تحریم کرد

اصرار ترکیه برای گرفتن فرودگاه کابل

تحلیل آمریکایی ها از احتمال رویارویی دوباره حسن یزدانی و دیوید تیلور

مجموعه عکس جبهه ی مقابل داعش

نماینده دولت غیرنظامی میانمار در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی نمی کند

بایدن جهان را به مکان خطرناکتری تبدیل کرده است

وب سایت فلسطینی هویت و آدرس مسکونی رییس جدید شاباک را افشا کرد

فرماندهی عملیات بغداد از موفقیت طرح امنیتی ویژه اربعین خبر داد

واکسن chr(034)سینوفارمchr(034) مورد پذیرش کدام کشورهای اروپایی است؟

استقبال دمشق از نزدیک شدن روابط ایران و عربستان

ادامه تنش ها در شورای همکاری خلیج فارس؛ بحرین قطر را متهم کرد

مراسم عزاداری اربعین با حضور رهبری (+عکس)

سازمان حج و زیارت ایران: بیش از 80 هزار زائر ایرانی برای زیارت اربعین وارد عراق شده است

وب سایت فلسطینی هویت و آدرس مسکونی رییس جدید شاباک را افشا کرد

جنایت وحشیانه طالبان بر مردم هزاره افغانستان / تصاویر

رسانه آمریکایی: بایدن جهان را به مکان خطرناکتری تبدیل کرده است

ادعای درخواست حماس برای میانجیگری مصر و ترکیه میان این جنبش و سودان

ادامه اعتراضات مردم افغانستان علیه توقیف دارایی ها توسط آمریکا

بحرین: محکومیت بانک مرکزی ایران به اتهام پولشویی

بحرین: محکومیت بانک مرکزی ایران به اتهام پولشویی