مطالب مرتبط:
اعلام آمار کارت های بانکی تراکنش دار در مرداد 99
دستور رییس کل بانک مرکزی برای پاسخگویی بیشتر به مراجعان ارزی
پرداخت اولین قسط بانک برای 860 واحد اقدام ملی مسکن/ افتتاح 89025 حساب مسکن ملی در بانک مسکن
جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران 31 شهریور 99/ فهرست برنامه های شبکه آموزش و چهار
مدیرعامل استقلال مشکوک به پارگی رباط!
-3 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 31 شهریور 1399 ساعت 10:402020-09-21بين الملل

دویچه بانک آلمان در صدر فهرست تراکنش های مشکوک بانکی قرار دارد


دویچه بانک در صدر فهرست تراکنش های مالی مشکوک به پول شویی بانک های بزرگ جهان قرار دارد و بیش از نیمی از 2 تریلیون دلار تراکنشمشکوک اعلام شده در این گزارشات را به خود اختصاص داده است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار مهر" به نقل از سی ان بی سی، بزرگترین بانک آلمان، دویچه بانک، در صدر فهرست تراکنش های مالی مشکوک به پول شویی بانک های بزرگ جهان قرار دارد و بیش از نیمی از 2 تریلیون دلار تراکنش مشکوک اعلام شده در این گزارشات را به خود اختصاص داده است.

خبرگزاری آلمانی دویچه وله، این گزارش را بر اساس اسناد لو رفته بانک های بزرگ جهان که به دپارتمان جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا ارائه شده بود، منتشر کرد.

این اسناد نشان می داد که در بین سال های 1999 تا 2017 دویچه بانک 1.

3 تریلیون دلار از 2 تریلیون دلار مشکوک به پولشویی توسط بانک های بزرگ جهان را جابه جا کرده است.

اسناد لو رفته بانک ها شامل گزارش فعالیت های مالی مشکوک بانک ها و مؤسسات مالی به وزارت خزانه داری آمریکا بوده است.

مؤسسات مالی طبق قانون موظف اند فعالیت های مشکوکی مانند پول شویی و دور زدن تحریم ها را به مقامات قانونی گزارش دهند و این گزارشات به خودی خود به معنای انجام جرم نیست.

دویچه بانک در واکنش به این گزارشات اعلام کرد: ما از قبل هم در حال تحقیق در مورد این اتفاقات بودیم که این منجر به ایجاد راه حل های قانونی ای شد که در آن همکاری ها و اصلاحات این بانک به اطلاع عموم رسید.


کلید واژه ها: بانک - دویچه بانک - بانک ها - مشکوک - تراکنش - وزارت خزانه داری آمریکا - گزارش - بزرگ - خزانه داری آمریکا - دلار - جهان - اسناد - پول شویی - آلمان - قرار - مالی - اختصاص - اعلام - خزانه داری - جرایم مالی - رفته - داده - بزرگترین - خبرگزاری - خبرنگار - پولشویی - آمریکا - آلمانی - منتشر - جرایم

آخرین اخبار سرویس:
سفری برای صلح 

ظریف خواستار گفتگوی منطقه ای همراه با خویشتن داری شد/ایران قصد مسابقه تسلیحاتی ندارد

سوژه خنده شدن پلیس آمریکا+ویدئو

تسلا خودروهای ساخت چین را به اروپا صادر می کند

ظریف: قصدی برای ایجاد مسابقه تسلیحاتی نداریم

محاسبات ریاضی پیروزی ترامپ را پیش بینی می کنند

ترامپ لیست دشمنان خود را اعلام کرد

از تشک کشتی تا لباس خدمتگذاری

بستن مساجد در فرانسه

سازمان کنفرانس اسلامی به فتوای علما عمل کند

اهمیت سیاست خارجی ایران در مواجهه با مناقشه قره باغ

ایران هیچ قصدی برای ورود به مسابقه تسلیحاتی در منطقه ندارد

ظریف: ایران قصد مسابقه تسلیحاتی ندارد

ظریف: امنیت و ثبات خریدنی نیست/ نگرانی ها و گلایه های خود را داریم

مساجد فرانسه تعطیل شد

مساجد فرانسه تعطیل شد

پوتین و مکرون درباره قره باغ گفت و گو کردند

آمادگی آمریکا برای برگزاری نشست فوری با روسیه درباره پیمان هسته ای

پوتین و ماکرون بر لزوم پایبندی طرف های درگیر به آتش بس در قره باغ تاکید کردند

روسیه: سیاست تهدید در منطقه خلیج فارس خطرناک است

کالبد شکافی جنجال نان و انسولین

ابتکار صلح هرمز برای تضمین صلح و انتفاع همگان از آن است

ظریف: خرید امنیت از دیگران و کسب هژمونی منطقه ای مسبب عواقب ناگواری شده است

پیشتازی 9 درصدی بایدن از ترامپ

ظریف: به یک منطقه قوی نیاز داریم/ ایران قصد راه اندازی مسابقه تسلیحاتی ندارد

اینفوگرافی | ارزش پاسپورت ایرانی در سال 2020 چقدر است؟

پوتین و ماکرون بر لزوم پایبندی طرف های درگیر به آتش بس در قره باغ تاکید کردند

آمریکا می تواند مانع فروش تسلیحات روسیه و چین به ایران شود؟

نظرسنجی| پیشتازی 9 درصدی بایدن از ترامپ، دو هفته تا انتخابات آمریکا

ظریف: امنیت و ثبات خریدنی نیست

پیشتازی 9 درصدی بایدن از ترامپ

رایزنی تلفنی پوتین و مکرون پیرامون مسائل قره باغ

آمادگی آمریکا برای برگزاری نشست فوری با روسیه درباره پیمان هسته ای

نشست شورای امنیت درباره اوضاع خلیج فارس|ظریف: امنیت و ثبات خریدنی نیست

ظریف: امنیت و ثبات خریدنی نیست/ نگرانی ها و گلایه های خود را داریم

وزیر خارجه چین: مرحله نخست قطعنامه 2231 در 27 مهر کامل شد

وزیر فرهنگ: تخریب قوای سه گانه ایران پیش درآمد طرح بی دولتی در منطقه است

یک سازمان بین المللی هشدار داد: سوء استفاده عربستان از مسائل زنان برای سرپوش نهادن بر نقض فاحش حقوق بشر

استودیوی شخصی خواننده معروف در ترکیه + عکس

ظریف: امنیت و ثبات خریدنی نیست

ظریف: ایران هیچ قصدی برای ورود به مسابقه تسلیحاتی در منطقه ندارد

بیش از 30 عضو طالبان کشته و دست کم 70 تن دیگر زخمی شده اند

انتخابات جنجالی

پمپئو: اقدامات لازم را برای ایستادن در برابر ایران بکار خواهیم بست

عکس تاسف بار از متروی تهران در روزهای اوج کرونا

نظرسنجی نشان داد: پیشتازی 9 درصدی بایدن نسبت به ترامپ در سطح ملی

آمادگی آمریکا برای برگزاری نشست فوری با روسیه درباره پیمان هسته ای

می توانیم صلح، امنیت، ثبات و شکوفایی برای همه را انتخاب کنیم

واکنش «ساف» و «حماس» به اقدام امارات در اعزام هیئتی به فلسطین اشغالی

مسکو: اتهام زنی واشنگتن به اوضاع پیش از انتخابات مربوط است

تقابل دولت انگلیس و مقامات منچستر بر سر محدودیت های کرونایی

حزب الوفاق بحرین: آرمان ملت فلسطین موضوع کلیدی و اصلی مردم ما است

آنکارا: حوادث میانمار با نیت نسل کُشی انجام شد

آمادگی آمریکا برای برگزاری نشست فوری با روسیه درباره پیمان هسته ای

ظریف: می توانیم همه در صلح، ثبات و کامیابی زندگی کنیم

ظریف: ایران قصد مسابقه تسلیحاتی ندارد

فلسطین: شتاب امارات برای عادی سازی روابط با اشغالگران شرم آور است

ظریف: می توانیم صلح، امنیت، ثبات و شکوفایی برای همه را برگزینیم

ادعای روزنامه های قطری: شجاع با الریان به توافق رسید

نظرسنجی| پیشتازی 9 درصدی بایدن از ترامپ، دو هفته به انتخابات آمریکا

ظریف: ایران هیچ قصدی برای ورود به مسابقه تسلیحاتی در منطقه ندارد

حضور نظامی آلمان در عراق ادامه می یابد

هدف مواضع ضداسلامی به رهبری ماکرون، تضعیف مسلمانان است

وزیر خارجه چین: مرحله نخست قطعنامه 2231 در 27 مهر کامل شد

مساجد فرانسه تعطیل شد

پیام ظریف خطاب به کشورهای منطقه | ما می توانیم انتخاب کنیم ...

ظریف: ایران هیچ قصدی برای ایجاد مسابقه تسلیحاتی در منطقه ندارد

پوتین و مکرون درباره قره باغ گفت و گو کردند

امارات رسما خواستار افتتاح سفارت در تل آویو شد

پوتین و مکرون در باره قره باغ گفت و گو کردند

جهاد اسلامی: همکاری امارات با تل آویو اتفاق جدید نیست

پیام ظریف خطاب به کشورهای منطقه

ظریف خطاب به کشورهای منطقه: می توانیم همه در صلح، ثبات و کامیابی زندگی کنیم

دود جنگ قره باغ در آسمان عراق

وزیر دفاع ترکیه: موافق گفت وگو با یونان هستیم

انتخاب بایدن ممکن است در کوتاه مدت خوب باشد، اما دلار را نابود می کند

سودان: خارج شدن از لیست تروریسم ارتباطی به سازش با اسراییل ندارد

ائتلاف الفتح: برخی دنبال تکرار سناریوی داعش در عراق هستند

دود جنگ قره باغ در آسمان عراق

پمپئو و بن زیاد ادعای خود را علیه ایران تکرار کردند

مسکو اتهامات جدید آمریکا مبنی بر انجام حملات سایبری را رد کرد

دیدار نوری المالکی با نمایندگان حزب دموکرات کردستان پس از تحولات اخیر

لاوروف: منطقه خلیج فارس همچنان اسیر تمایلات خطرناک بی ثبات سازی است

لاوروف: سیاست تهدید علیه یک طرف در منطقه خلیج فارس خطرناک است

دهلی نو مدعی استفاده از سربازان مخفی تبتی علیه چین شد

حمایت پرتیراژترین روزنامه آمریکا از جو بایدن

پیام ظریف به کشورهای منطقه

نادری: چند روز صبر کنید اتفاقات خوبی می افتد

رویترز: آمریکا میزبان مذاکرات ارمنستان و جمهوری آذربایجان شد

ظریف خطاب به کشورهای منطقه: می توانیم همه در صلح، ثبات و کامیابی زندگی کنیم

ظریف خطاب به کشورهای منطقه: می توانیم همه در صلح، ثبات و کامیابی زندگی کنیم

بستن مساجد در فرانسه به بهانه مقابله با اسلام رادیکال

هشدار جهاد اسلامی به صهیونیست ها؛ «الاخرس شهید شود هیچ کدامتان در امان نخواهید بود»

وزیرخارجه عراق با سفیر آمریکا در بغداد دیدار کرد

آمریکای ناقض قطعنامه شورای امنیت، ایران را متهم کرد

رویترز: آمریکا میزبان مذاکرات ارمنستان و جمهوری آذربایجان شد

مدل سازی ها پیروزی قاطع ترامپ را پیش بینی کردند

ظریف خطاب به کشورهای منطقه: می توانیم همه در صلح، ثبات و کامیابی زندگی کنیم

اسیر فلسطینی آزاد نشود، اسراییل با گزینه نظامی روبه رو می شود

بحران بیکاری چالش اصلی ترامپ برای انتخابات 2020

دویچه بانک آلمان در صدر فهرست تراکنش های مشکوک بانکی قرار دارد

دویچه بانک آلمان در صدر فهرست تراکنش های مشکوک بانکی قرار دارد