موضوعات داغ: - باشگاه پرسپوليس - رشيد مظاهري - پرواز هاي شركت هاي هواپيمايي - شركت هاي هواپيمايي - پروتكل هاي بهداشتي - انتخابات آمريكا - باشگاه تراكتور - آيت الله مكارم شيرازي - مهدي رسول پناه - جمهوري آذربايجان - پيرشهيد - بهروز صفاريان - بخشنامه وزارت كشور - تكميل شناسنامه - سالاد سيب زميني - پليس مواد مخدر - معصومه - ليگ بوكس - خدمات فني و مهندسي - دوست علي - سكه تقلبي - مجموع يارانه هاي پرداختي - تسهيلات مشاغل خانگي

مطالب مرتبط:
لیگ برتر والیبال| یزدی ها دست پر ورامین را ترک کردند
عکسی از پیرترین انسان شناخته شده جهان
جهان، یکپارچه در برابر یکجانبه گرایی دولت ترامپ
اموال خانم دکتر روی دست سارقان ماند
رشادت های ملت ایران اسلامی سرمشقی برای آزادی خواهان جهان
-3 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 31 شهریور 1399 ساعت 10:352020-09-21بين الملل

بانک های بزرگ جهان در پولشویی گسترده ای دست دارند


مستندات محرمانه ای که توسط بانک ها به دولت آمریکا ارائه شده است نشان می دهد که بانک های بزرگ جهان در 2 دهه اخیر مقادیر عظیمی از پول های غیرقانونی را جابه جا کرده اند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار مهر" به نقل از سی ان بی سی، مستندات محرمانه ای که توسط بانک ها به دولت آمریکا ارائه شده است نشان می دهد که بانک های بزرگ جهان در 2 دهه اخیر علی رغم هشدار در مورد منابع مشکوک پول ها، مقادیر عظیمی از پول های غیرقانونی را جابه جا کرده اند.

خبرگزاری بازفید نیوز برای اولین باز این گزارش را با به دست آوردن اسنادی لو رفته از فعالیت های مشکوک بانک ها و سایر مؤسسات مالی منتشر کرد.

این اسناد توسط بانک ها به دپارتمان جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا ارائه شده بود.

این گزارش نشان می دهد که در بین سال های 1999 تا 2017 بیش از 2 تریلیون دلار که توسط دپارتمان التزامات بین المللی بانک ها پول کثیف یا مشکوک اعلام شده بود، توسط بانک ها جابه جا شده است.

این گزارش تاکید می کند که این اسناد تنها بخش کوچکی از کل اسناد در اختیار وزارت خزانه داری آمریکا است.

نام 5 بانک بزرگ جهان، شامل اچ اس بی سی، استاندارد چارترد، جی پی مورگان، دویچه بانک و بانک نیویورک ملون، بیش از همه در این اسناد به چشم می خورد.

این اسناد نشان می دهد که بانک ها اغلب پول هایی را جابه جا کرده اند که منشأ آنها بهشت های مالیاتی مانند جزایر ویرجین انگلیس بوده و از مالک نهایی آنها هم بی خبر بوده اند.

در بین تراکنش های مشکوک انجام شده پول هایی که توسط جی پی مورگان برای افراد و شرکت های ونزوئلا، اوکراین و مالزی، جابه جا شده، پول های یک شرکت هرمی که از طریق اچ اس بی سی جابه جا شده و پول های مرتبط با میلیاردر اوکراینی که توسط دویچه بانک جابه جا شده قرار دارند.


کلید واژه ها: بانک ها - بانک - وزارت خزانه داری آمریکا - دولت آمریکا - غیرقانونی - آمریکا - توسط - خزانه داری آمریکا - گزارش - مشکوک - محرمانه - نشان - جهان - بزرگ - اسناد - عظیمی - خزانه داری - بین المللی - جرایم مالی - مالی - دولت - خبرگزاری - پول کثیف - خبرنگار - پولشویی - گسترده - فعالیت - منتشر - هشدار - جرایم

آخرین اخبار سرویس:
2 انفجار در یک نفتکش روسی/ 10 نفر نجات یافتند

فیلم: معجزه تبدیل سوء بیان به «حُسن بیان»

واکنش صنعا نسبت به حمایت مکرون از اظهارات موهن علیه پیامبر اسلام (ص)

اعلام حمایت رژیم صهیونیستی از یونان در شرق دریای مدیترانه

فرانسه سفیر خود را از ترکیه فرا خواند

شنیده شدن صدای انفجار در یکی از شهرک های صهیونیستی نزیک غزه

پاریس سفیر خود را از آنکارا فراخواند

تجمع اعتراضی مقابل سفارت فرانسه در سه کشور برای آزادی قدیمی ترین «اسیر» در اروپا

درخواست دانشمندان ایتالیا برای اعمال محدودیت های سخت کرونایی

زن انگلیسی جزییات رسوایی اخلاقی وزیر اماراتی را فاش کرد / عکس

دور جدید اعتراضات گسترده علیه نتانیاهو در سرزمین های اشغالی

توییت وزارت خارجه به مناسبت سالروز تاسیس سازمان ملل

انفجار در نفتکش روسیه؛ سه خدمه کشتی ناپدید شدند

مسدود کردن پل منتهی به منطقه سبز بغداد

وزیر اماراتی به آزار جنسی یک زن انگلیسی متهم شد

فرانسه سفیر خود را از ترکیه فرا خواند

عادی سازی روابط میان مقامات مزدور سودان با رژیم صهیونیستی خیانت به ملت فلسطین است

اردوغان یورش پلیس آلمان به یک مسجد را محکوم کرد

احزاب سیاسی سودان جبهه مخالفت با عادی سازی روابط با اسراییل تشکیل می دهند

کاهش شدید فعالیت های تجاری منطقه یورو

بایدن از ترس آرای پنسیلوانیا، حرفش را پس گرفت

اتیوپی امروز سفیر آمریکا را احضار کرد

نفتکش روسیه آتش گرفت

گردان های حزب الله عراق: تصمیم سودان میزان وابستگی آن به آمریکا را نشان داد

مصطفی الکاظمی: ما به برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده آن پایبند هستیم

توافق سازش سودان در راستای منافع اسراییل و نابودی فلسطین است

گل زیبای وین رونی مقابل وستهام به مناسبت تولدش

اردوغان: مکرون نیاز به آزمایش سلامت ذهنی دارد

گل زیبای وین رونی مقابل وستهام به مناسبت سالروز تولدش

حماس اهانت فرانسه به مقدسات مسلمانان را محکوم کرد

وزیر خارجه عراق: عناصر داعش دنبال سازماندهی دوباره خود هستند

برنی سندرز: آقای ترامپ، ما نمی توانیم کرونا را دور بزنیم

افزایش تنش میان آنکارا و پاریس/ فرانسه سفیر خود را فراخواند

2 انفجار در یک نفتکش روسی/ 10 نفر نجات یافتند

وقوع انفجار در نفتکش روسیه

اتیوپی سفیر آمریکا را احضار کرد

وزیر خارجه عراق: عناصر داعش دنبال سازماندهی دوباره هستند

ترامپ: رسانه ها و نظرسنجی ها در تلاشند با انتشار آمار نادرست بر انتخابات تاثیر بگذارند

جهان باید یکجانبه گرایی و زورگویی را رد کند

لوکاشنکو با پمپئو گفت وگو کرد

عادی سازی روابط خارطوم با تل آویو خیانت به ملت فلسطین است

فرانسه سفیر خود را از ترکیه فراخواند

احضار سفیر آمریکا در اتیوپی

فرانسه سفیر خود را از ترکیه فرا خواند

فرانسه سفیر خود را از آنکارا فراخواند

امین زاده: صرفا با قطعنامه نمی توان به حکمرانی جهانی پرداخت

انفجار در یک نفتکش در نزدیکی روسیه

کاخ الیزه، اظهارات اردوغان درباره ماکرون را محکوم کرد

اردوغان: مکرون نیاز به آزمایش سلامت ذهنی دارد

نحوه رای دادن ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری

بایدن بر استخراج نفت به روش نوین تاکید کرد

از بحرین تا فلسطین صدای واحد مخالفت با عادی سازی

عادی سازی روابط خارطوم با تل آویو خیانت به ملت فلسطین است

وقتی الهه هندو هم ماسک می زند!+عکس

ناپدید شدن سه نفر پس از انفجار نفت کش روسی

تصاویر / نشست هم اندیشی امامان محله آذربایجان شرقی

کانترپانچ بررسی کرد؛ چگونه ترامپ 220 هزار آمریکایی را به کشتن داد؟

تجمع حامیان آزادی یک اسیر فلسطینی مقابل بیمارستان صهیونیستی

وزارت خارجه: ایران سابقه ای ثابت شده از تعهد به اهداف منشور ملل متحد دارد

آنکارا: هدف از آزمایش «اس-400» تامین امنیت شهروندان ترکیه است

اتیوپی سفیر آمریکا را احضار کرد

واکنش حماس به اظهارات مقام های فرانسوی علیه مقدسات مسلمانان

تشدید تنش میان فرانسه و ترکیه در پی اظهارات اردوغان؛ فرانسه سفیر خود را از ترکیه فرا خواند

وزیر اماراتی به آزار جنسی یک زن انگلیسی متهم شد/عکس

وقوع انفجار در کشتی حمل سوخت روسیه در دریای آزوف

فرانسه سفیر خود را از ترکیه فرا خواند

فرانسه سفیر خود را از ترکیه فراخواند

تجمع همبستگی با ماهر الاخرس اسیر فلسطینی مقابل بیمارستان صهیونیستی

فرانسه سفیر خود را از ترکیه فراخواند

وزیر اماراتی به آزار جنسی یک زن انگلیسی متهم شد/عکس

جنجال ازدواج دختر و پسر 10ساله+عکس

کشته شدن 5 کودک براثر حمله مسلحانه به یک مدرسه در کامرون

خاندان علیف در تنگنای فشارهای ترکیه

فرانسه سفیر خود را از ترکیه فراخواند

وزیر اماراتی به آزار جنسی یک زن انگلیسی متهم شد

افزایش 40 درصدی مبتلایان به کرونا در انگلیس

اعتراض های مردمی به تحریم ایران در مقابل هتل ترامپ

هشدار حماس به مقامات فرانسه: اهانت به ادیان و پیامبران، آزادی بیان نیست

از ادامه درگیری ها در منطقه قره باغ تا باقی ماندن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف و هشدار ترامپ درباره منفجر شدن بزرگترین سد آفریقا

ترامپ رای خود را به صندوق انداخت

سخنگوی ارتش ملی لیبی: به توافق آتش بس پایبندیم

هشدار مقامات ایرلند به ناقضان مقررات کرونایی

انفجار در غرب شهر کابل، 13 غیرنظامی کشته شدند

فرانسه سفیر خود در ترکیه را فراخواند

اعتراض های مردمی به تحریم ایران در مقابل هتل ترامپ

وزیر اماراتی به آزار جنسی یک زن انگلیسی متهم شد

آزادی بیان و عقیده به معنای توهین به عقاید دیگران نیست

اردوغان: مکرون نیاز به آزمایش سلامت ذهنی دارد

فرانسه سفیر خود را از ترکیه فرا خواند

هشدار کره شمالی به مردمش درباره وزش باد از چین!

وزیر اماراتی به آزار جنسی یک زن انگلیسی متهم شد

نودمین روز اعتصاب غذای اسیر فلسطینی؛ خانواده الاخرس هم دست به اعتصاب زد

ترامپ رای خود را به صندوق انداخت

ادعای دخالت ایران در انتخابات آمریکا با چه اهدافی صورت گرفت؟

ارتش یمن از حمله پهپادی به 2 فرودگاه و یک پایگاه سعودی خبر داد

حمله پهپادی ارتش یمن به سعودی ها

فرانسه سفیر خود را از آنکارا فراخواند

ترامپ رای خود را به صندوق انداخت

حماس اظهارات مقام های فرانسوی علیه مقدسات مسلمانان را محکوم کرد

ترامپ: بایدن فاسد و سازشکار است

بانک های بزرگ جهان در پولشویی گسترده ای دست دارند

بانک های بزرگ جهان در پولشویی گسترده ای دست دارند