8 نکته مهم گزارش پولشویی 2 هزار میلیارد دلاری!

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، افشاگر اسناد موسوم به فایل های فین سن می گوید که مبارزه با پول شویی در بانک های غربی کار دشواری است، چرا که وضعیت موجود دهه هاست وجود دارد و نیروهایی قدرتمند همچنان برای حفظ این وضعیت تلاش می کنند.

- افشاگر اسناد موسوم به فایل های فین سن می گوید مبارزه با پولشویی در بانک های غربی کار دشواری است، چرا که نیروهایی قدرتمند برای حفظ وضعیت موجود تلاش می کنند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، افشاگر اسناد موسوم به فایل های فین سن می گوید که مبارزه با پول شویی در بانک های غربی کار دشواری است، چرا که وضعیت موجود دهه هاست وجود دارد و نیروهایی قدرتمند همچنان برای حفظ این وضعیت تلاش می کنند.

فایل های فین سن به مجموعه ای از 2100 گزارش فعالیت مشکوک اطلاق می شود که توسط بانک های بزرگ غربی برای وزارت خزانه داری آمریکا فرستاده شده اند.

این اسناد ابتدا توسط یکی از کارمندان سابق شبکه اجرایی جرائم مالی (FinCEN) که از ادارات وزارت خزانه داری آمریکا است به وب سایت خبری بازفید داده شدند.

بازفید نیز این اسناد را با کمک کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی مورد بررسی قرار داد.

نتایج این تحقیقات به صورت تدریجی منتشر می شود.