مطالب مرتبط:
نخست وزیر عراق ماه اکتبر به فرانسه می رود
تاکید دوباره وزیر بهداشت عراق برعدم استقبال از زوار خارجی در ایام اربعین
تحولات عراق؛ عملیات تروریستی علیه زائران اربعین کشف و خنثی شد
پاسخ دندان شکن نماینده پارلمان لبنان به بیانیه 4 نخست وزیر اسبق
وزیر بهداشت عراق: پذیرای هیچ زائر خارجی در اربعین نیستیم
-127 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
یکشنبه، 30 شهریور 1399 ساعت 23:402020-09-20اقتصادي

عملیات ضد فساد در عراق با نظارت نخست وزیر


همزمان با عملیات ضد فساد در عراق با نظارت «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر این کشور، تغییرات در مناصب عالی رتبه از جمله کنار رفتن «علی العلاق»، ریاست بانک مرکزی و تعیین «مصطفی غالب» به جای وی قابل توجه است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک به نقل از ایسنا، به گزارش سایت قطره و به نقل ازشبکه الفرات، در بررسی‌هایی که با همکاری منابع آگاه عراقی انجام شده، شبکه گسترده‌ای از تاجران و بانک‌های عراقی که بر «اتاق فروش ارز»، وابسته به بانک مرکزی، تسلط دارند، شناسایی شده است.

طبق اسناد موجود، برخی شرکت‌های جعلی وابسته به شخصیت‌های عراقی به بهانه واردات کالا و اجناس به عراق، دلار‌های مورد عرضه بانک مرکزی را تصاحب می‌کنند.

منابع آگاه، «اتاق فروش ارز خارجی» در بغداد را دروازه فساد توصیف می‌کنند طوری که معمولا بانک مرکزی پس از دریافت درآمد‌های نفتی، دلار‌های حاصل از آن را به بانک‌های عراقی می‌فروشد و این بانک‌ها نیز دلار‌ها را به شرکت‌های خارجی طبق درخواست‌ها برای واردات کالا‌ها می‌دهند.

در این میان، بخشی از درخواست‌ها برای واردات، «جعلی و دروغین» است بدین معنی که این دلار‌های دولتی را بدون اینکه کالا‌هایی بابت آن وارد شود، به شرکت‌های صرافی می‌فروشند که برخی از آن‌ها با گروه تروریستی داعش در ارتباطند.

افزون بر این، اقدام مذکور تخلف در قوانین مالی عرق مصوب 2015 به شمار می‌رود که میزان فروش ارز توسط بانک مرکزی را 75 میلیون دلار در روز تعیین کرده است، اما امروز بانک مرکزی مبلغی بین 150 الی 200 میلیون دلار یعنی تقریبا سه برابر مبلغ مشخص شده در قانون، ارز می‌فروشد.

نکته جالب توجه اینجاست که دادگاه فدرال بعد‌ها 8 بند از قانون مالی مصوب سال 2015 میلادی از جمله بند 50 در رابطه با تعیین سقف فروش ارز توسط بانک مرکزی را لغو کرد؛ اقدامی که مورد انتقاد شدید اعضای کمیسیون امور مالی پارلمان عراق قرار گرفت، در همین رابطه، «ماجده التمیمی»، عضو کمیسیون امور مالی تصریح کرد: «این تصمیم ضربه‌ای به تلاش‌های مبارزه با فساد» در ادارات دولتی محسوب می‌شود.

میدل ایست نیوز گزارش داد، منابع آگاه درباره تحقیقات در بانک‌های خصوصی که دلار‌های دولتی دریافت می‌کنند تا آن‌ها را به بازرگانان عراقی بدهند، گفتند تقریبا نیمی از بانک‌هایی که در اتاق فروش ارز بانک مرکزی شرکت می‌کنند، متعلق به افراد نزدیک به شخصیت‌های سیاسی است و این امری است که سود کلانی را برای آن‌ها به همراه دارد.

یکی از اسنادی که احمد چلبی، رییس فقید کمیسیون امور مالی پارلمان تهیه کرده است، نشان می‌دهد که چگونه بانک الهدی، متعلق به «ح.

م» در بازه زمانی بین 2012-2015، اقدام به خرید 6.

5 میلیارد دلار به سود 3 شرکت حواله مالی کرده است.

باید بدانیم که شورای عالی قضایی عراق اخیرا از دادگاه استیناف بغداد در الرصافه خواسته است تا از شخص موسوم به «ح.

م» به دلیل دست‌اندازی بر پول‌هایی در پرونده دیگر سلب مصونیت کند.

بعد‌ها همچنین به گفته چلبی روشن شد که شرکت حواله‌های مالی به اسم المهج با شرکت صرافی الراوی برای ارسال مبالغی به ارزش 547 میلیون دلار فقط در سال 2014 میلادی تعامل داشته است.

غافل‌گیری بزرگ اینجاست که شرکت صرافی الراوی در آوریل 2019 توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل تأمین مالی تروریسم تحریم شد.

بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، شش نفری که در فهرست سیاه قرار گرفته‌اند، ستون فقرات آنچه به عنوان “شبکه راوی” شناخته می‌شود، هستند که یکی از آن‌ها «مشتاق طالب زغیر الراوی»، شهروند عراقی مقیم بلژیک است که به همراه پسر و دو برادرش مدیریت این شبکه در ترکیه و عراق را بر عهده داشتند.

بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که از نوامبر 2017، مشتاق الراوی بر انتقال وجوه مالی به داعش با استفاده از شبکه حواله در عراق و ترکیه نظارت داشته است، مبالغی که برای پرداخت حقوق داعش در سوریه هزینه می‌شد.

در همین رابطه، بانک مرکزی عراق هرگونه ارتباط بین شرکت حواله‌های مالی المهج و شرکت صرافی الراوی را انکار کرد، اقدامی که سریعاً با واکنش کمیسیون مالی پارلمان رو به رو شد، که با انتشار اسناد زیر ارتباط میان المهج و الراوی را نشان داد.

فراتر از این، سند منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی (اداره ثبت شرکت‌ها)، نشان می‌دهد که تقریبا نیمی از مبالغی که از طریق اتاق فروش ارز در دوره 1/1/2014 تا 28/2/2015 فروخته شده‌اند، طرف‌های دریافت‌کننده آن شناسایی نشده است و 29 شرکت از 32 شرکت کاربرگ شرکت‌ها ثبت نشده‌اند.

اتحادیه اروپا از سپتامبر 2016 عراق را در فهرست کشور‌های پرخطر مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار داده و حتی زمانی که وزارت امور خارجه عراق درخواست کرد نام عراق از این فهرست حذف شود، اتحادیه اروپا این درخواست را رد کرد و افزود که ممکن است در ماه اکتبر این کار را انجام دهد، اما عراق باید به تمام معیار‌های لازم برای پیوستن به این کشور‌ها دست یابد.


کلید واژه ها: بانک مرکزی - عراق - بانک - فساد در عراق - مرکزی - عراقی - نخست وزیر - فروش ارز - عملیات - فساد - واردات کالا - گزارش - نظارت - منابع - فروش - شبکه - نخست - آگاه - وزیر - تغییرات - شناسایی - واردات - همکاری - دروازه - تابناک - اسناد - ریاست - بغداد - بهانه - کالا

آخرین اخبار سرویس:
آمادگی کامل خدمات شهری اصفهان برای مقابله با تغییرات جوی احتمالی

بایدن می تواند برجام را احیا کند؟

11 هزار شغل برکت برای کولبران 484 روستای مرزی

سود ارز 4200تومانی در جیب قاچاقچیان

یک کارشناس اقتصادی: خط قرمز مجلس باید کسری بودجه باشد

ریزش غیرمنتظره قیمت ارز و سکه در بازار

تحولات اساسی در ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه راهکار معضل حاشیه نشینی

دست های مافیایی صنعت خودرو با بازار چه کرد؟

درآمد اداره استاندارد نیشابور 20 درصد افزایش یافت

جزر و مد ارز

ورود پرقوت بخش خصوصی برای خرید زعفران خراسان رضوی

70 مجوز معدنی امسال در استان اصفهان صادر شد

گذشت محکوم له از خسارت تاخیر تادیه هشتاد میلیون ریالی در اصفهان

توزیع بیش از 800 هزار لیتر نفت سفید در کهگیلویه و بویراحمد

بازار دلار با ریزش قیمتی به پیشواز جوبایدن رفت

رنج کوله بری برای لقمه ای نان/ آیا کوله بران ساماندهی می شوند؟

آمار کرونا جهان 30 مهر؛ 6145 فوتی و 381 هزار ابتلای جدید

سقوط دلار برخی خیابان های مشهد را شلوغ کرد

ذخیره سازی گاز در میدان خانگیران خراسان رضوی افزایش یافت

قیمت پراید چقدر ریخت؟

دست اندازهای مسیر کارآفرینی در ایران/ چرا در دانشگاه ها خبری از کارآفرین شدن نیست؟

متقاضیان بدحساب مسکن ملی در آستانه حذف

وقتی طلا از سکه می افتد/ روزهای سیاه/ حباب قیمت خودرو در حال ترکیدن

حراج بلیت ها جواب داد؛ کنسرت خواننده کرونایی سولداوت شد!/ هوروش بند در انتظار طرفدارانش

مدیر مخابرات: 64 درصد برنامه های توسعه اینترنت در کرمان تحقق یافت

شرط روسیه برای موافقت با عدم افزایش تولید اوپک پلاس

سقوط سنگین ارز | چه عواملی باعث ریزش ناگهانی قیمت ارز شد؟

دلایل بال در آوردن قیمت مرغ در کرمان!

سقوط آزاد دلار در بازار ایران، آیا بازی کثیف امریکایی روبه اتمام است؟

محصولات راهبردی در کشت پاییزه قم تولید می شود

هیولای کوچک هیوندای برای شهر

دستان خالی کشاورزان همدانی از تسهیلات کرونا/ برخی واحدهای صنایع تبدیلی تعطیل شد

بازداشت سه نفر در شهرداری مشکین دشت و کشف دلار و سکه از متهمان

40 هزار بهره بردار کردستانی محصولات پاییزه باغی برداشت می کنند

40هزار و 108 مسکن مهر باقی مانده افتتاح و بهره برداری می شوند

ببینید | غنائم ارزشمندی که به دست ارتش آذربایجان افتاد

دلایل بال در آوردن قیمت مرغ در کرمان!

بیم و امید های ارائه برق رایگان به مشترکان

جزییات برنامه WHO برای توزیع واکسن کرونا

اهدای جهیزیه به نوعروس دودانگه ساری/ خدمت در دل محرومیت

حلقه چاهی متروکه آب چندین روستای مجتمع «کاشنبه» کرمانشاه را تامین کرد

تورم؛ تدابیر و راهکارها

عرضه چاپ هفتم خاطرات «جان بولتون» به زودی

سایه سیاسی کاری در کاهش جمعیت روستایی

هیچ کمبودی در تولید و عرضه مرغ در گیلان وجود ندارد

قیمت پراید در بازار امروز چهارشنبه 30 مهر 99 + قیمت و ثبت نام لاستیک دولتی پراید

قیمت روز خودرو های مدیران خودرو امروز چهارشنبه 30 مهر 99

طلای 18 عیار نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز چهارشنبه 30 مهرماه + جدول تغییرات لحظه ای قیمت طلا نرخ ارز دلار و سکه

حذف 2.3 میلیون همپوشانی بیمه ای/مشکل بیمه ها در ایران

قیمت ربع سکه امروز چهارشنبه 30 مهر 99

قیمت انواع سکه پارسیان کادویی امروز چهارشنبه 30 مهر 99

قیمت روز خودرو های سایپا و ایران خودرو امروز چهارشنبه 30 مهر 99 + جدول

سرمایه گذاری برای ساخت بزرگترین پروژه ساختمانی دانشگاه آکسفورد

جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز چهارشنبه 30 مهر 99

احیای واحدهای تولیدی غیرفعال استان سمنان؛ تقویت ظرفیت های صنعتی و معدنی

آخرین قیمت گوشی موبایل در بازار امروز 30 مهر 99

تشریح علل ریزش قیمت سکه طلا از سوی نایب رییس اتحادیه

نتایج طرح برق مجانی تا دو ماه دیگر مشخص می شود

سرمایه گذاری برای ساخت بزرگترین پروژه ساختمانی دانشگاه آکسفورد

شوک «شُوکه» به درختان بلوط استان ایلام

موج جدید کرونا بازار نفت را منفی کرد

سهمیه آرد قزوین پاسخگوی نیاز مردم نیست/ افزایش مصرف نان در پی گرانی مواد غذایی

سرعت رشد ثروت میلیاردرهای چینی رکورد زد

ببینید | شوخی طنازانه و تقلید جذاب مربی های بزرگ لیگ برتر

افغانستان می تواند جایگزین برق صادراتی ایران به عراق شود؟/ زوایای پنهان صادرات برق

خودروهای میلیارد تومانی مشمول مالیات می شوند + میزان مالیات خودرو

شرط روسیه برای موافقت با عدم افزایش تولید اوپک پلاس

از «آتش گرفتن چاه نفت شماره 131 آغاجاری» تا «بازگشایی مرز چذابه به روی صادرکنندگان»

گلایه بانوی کارآفرین مشهدی/ هیچ حمایتی از فعالان حوزه فرش نمی شود

تابستان داغ مسکن / آیا زمستانی سرد در راه است؟

تکاپویی برای شیرین کامی مردم ایران

بلیت هواپیما چراغ خاموش گران شد!/افزایش 100 درصدی نرخ ها تنها در 5 روز

سریعترین خودروی جهان رونمایی شد+ تصاویر

پای کرونا بر گلوگاه معیشت زنان فرشباف مازندران

بازار سرمایه بهترین روش تأمین مالی؛ مردم یزد 2 برابر متوسط کشور کد بورس دارند

سفره های خالی با طعم تلخ گرانی؛ قیمت‎های سرسام آوری که مردم را نقره داغ می‎کند

تعلل در پرداخت طلب شفر چقدر به استقلال ضرر مضاعف زده؟

افزایش 30 درصدی متقاضیان اجناس دست دوم/ بازار سمساری ها مطلوب نیست

ایران نیازمند ایجاد مرکز ملی داده های حمل ونقل هوشمند است

40108 مسکن مهر باقی مانده افتتاح و بهره برداری می شوند

2300 واحد مسکونی در اجرای طرح ملی مسکن در استان بوشهر ساخته می شود

رشد 10 برابری گازرسانی به صنایع خراسان جنوبی

4 دلیل ریزش عجیب دیروز دلار

تدبیر دولت برای تحقق رویای «اجاره داری حرفه ای» در ایران

دلالان در کمین دسترنج زعفران کاران؛ شورای ملی زغفران توان نظارت ندارد

قیمت آپارتمانهای زیر20سال ساخت در مناطق مختلف تهران/جدول

وقتی مبادلات ارزی بازار صادرات را تضعیف می کند؛ بی مهری ها در صادرات بام ایران همچنان ادامه دارد

4 دلیل ریزش عجیب دیروز دلار

ظرفیت فرآورش گاز ایران حدود 10 درصد افزایش می یابد

روزنامه های چهارشنبه، 30 مهر 1399

ببینید | مشاهده تروریست های تکفیری در نزدیکی مرزهای ایران

وضعیت کرونا در لرستان بحرانی تر می شود/ تخت خالی نداریم

خبرهای خوش شورای پول و اعتبار برای تولیدکنندگان و نخبگان

مرغ در گلستان گران تر از همه جا/ مصوبه های ستاد تنظیم بازار خاصیتی برای کنترل قیمت ها ندارد

عکس های باورنکردنی از تاثیرات عجیب تغییرات ژنتیکی

گیلان سومین قطب تولید زیتون در کشور

عکس/ صفحه اول روزنامه های چهارشنبه 30مهرماه

فرمول جدید وزارت صمت و فرافکنی فولادسازان

تنها 2 درصد از تامین مالی تولید از طریق بورس انجام می شود/صندوق پروژه بهترین راهکار هدایت نقدینگی بورس

ببینید | سقوط دلار برخی خیابان های مشهد را شلوغ کرد

عملیات ضد فساد در عراق با نظارت نخست وزیر

عملیات ضد فساد در عراق با نظارت نخست وزیر