انهدام شبکه هرمی یونیک فاینانس در استان اردبیل

رییس کل دادگستری استان اردبیل گفت: با ورود دستگاه قضایی و گزارش و همکاری اداره اطلاعات استان اردبیل، سرشبکه های شبکه هرمی یونیک فاینانس دستگیر شدند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس از اردبیل، ناصر عتباتی از انهدام شبکه هرمی یونیک فاینانس با ورود دستگاه قضایی و گزارش و همکاری اداره اطلاعات این استان و دستگیری سرشبکه های آن خبر داد و اظهار کرد: این شرکت توسط فردی اهل اردبیل و ساکن ترکیه در سال 1397 پایه گذاری شد و سه متهم دیگر زیرمجموعه های مستقیم این فرد در پونیک فاینانس بودند.

وی افزود: با توجه به اقامت متهم ردیف اول در ترکیه، شبکه یونیک فاینانس در اردبیل rc مورد نیاز برای افتتاح حساب جدید را از طریق وی تهیه می کرد.

رییس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد:  ارز مذکور به صورت دلار توسط متقاضیان تهیه و در اختیار یکی از متهمان قرار می گرفت و وی آن را توسط برادر خود به صرافان ارسال می کرد تا ارز مربوطه به صورت حواله از کشور خارج شود.

وی در خصوص میزان ارز های خارج شده از کشور توسط متهمان عنوان کرد: با توجه به بررسی های صورت گرفته با اقدامات متهمان پرونده تقریبا سه و نیم میلیون دلار به طریق مذکور ارز از کشور خارج شده است.

عتباتی با تشریح عناوین اتهامی متهمان این پرونده بیان کرد: اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عضویت و جذب اعضاء د